La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó 24,622 cuentas bancarias entre octubre de 2024 y agosto de 2026, con recursos por 8,670 mdp, como parte de sus acciones para detectar operaciones sospechosas y cortar la entrada de grupos delictivos al sistema financiero mexicano.
Según un informe presentado en la conferencia de prensa diaria de Presidencia de la República, unas 2,395 personas ingresaron a la Lista de Personas Bloqueadas.
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“Detectamos operaciones financieras inusuales, analizamos la información y generamos inteligencia. A partir del análisis se identifican personas y estructuras que representan un riesgo para el sistema financiero, y se incorporan a la lista de las personas bloqueadas con la finalidad de inmovilizar estos recursos”, explicó Omar Reyes Colmenares, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Las cifras muestran que el bloqueo de cuentas se aceleró de manera importante en el último año. En 2024, dentro del periodo correspondiente a los últimos meses de ese año, se inmovilizaron 184 cuentas; en 2025 fueron 6,942, y en 2026 la cifra llegó a 17,496 hasta agosto.
En cuanto al dinero, la UIF reportó 3,734 mdp bloqueados durante 2025 y 4,934 mdp en 2026. La suma de ambos ejercicios explica prácticamente todo el monto acumulado en el periodo reportado.
El dinero como punto de ataque
Una parte importante de las cuentas tiene relación con estructuras criminales. Las cifras oficiales presentadas durante la conferencia ubican en alrededor de 32% la proporción de cuentas vinculadas con integrantes de organizaciones delictivas de alta incidencia, es decir, cerca de una de cada tres cuentas bloqueadas.
La extorsión también aparece entre los delitos que han llevado al bloqueo de recursos. La UIF reportó 1,443 cuentas, equivalentes a 5.9% del total, relacionadas con investigaciones por este delito. Estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que comenzó en julio de 2025.
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La Ciudad de México concentra el mayor número de cuentas bloqueadas, con 2,300, seguida de Jalisco, con 1,185; Nuevo León, con 955; Sinaloa, con 723, y Baja California, con 356.
El procedimiento parte de la detección de movimientos financieros fuera de lo habitual. La UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), analiza esos datos, identifica personas o estructuras que representan un riesgo y, cuando existen elementos suficientes, incorpora a los involucrados a la Lista de Personas Bloqueadas para impedir que puedan mover dinero, dijo Reyes Colmenares.
Según el funcionario, 18 personas ingresaron a esa lista en 2024, 730 en 2025 y 1,647 en 2026. Reyes Colmenares explicó que esta labor permite afectar la capacidad económica de las organizaciones criminales y coordinar las acciones de inteligencia financiera con el gabinete de seguridad.
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GC
