Grupos criminales de la droga de México, como el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, blanquean alrededor de 25,000 millones de dólares (mdd) anuales y con más frecuencia acuden a criptomonedas y otros activos digitales para este propósito.
Así lo informó la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), una institución dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que difundió este jueves en Viena su informe anual, en el que analiza los flujos de dinero ilícito por actividades criminales.
“Se cree que, solamente en México, los cárteles de la droga blanquean unos 25,000 mdd al año”, indica el reporte, que señala que los grupos criminales emplean cada vez más criptomonedas y otras herramientas digitales opacas para evitar ser rastreados.
“El uso de Bitcoin para blanquear dinero va en aumento, sobre todo entre bandas de narcotraficantes como el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, según las autoridades de México y los Estados Unidos”, indica la JIFE, que se encarga de velar por el cumplimiento de los tratados internacionales sobre drogas.
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Sobre el camino que siguen los grupos criminales para lavar el dinero, el reporte de la JIFE explica que se trata de un proceso de varios pasos y que involucra diversas cuentas bancarias.
Para no superar el umbral de las operaciones bancarias que hacen saltar las alarmas, equivalentes a 7,500 dólares, los delincuentes suelen dividir los fondos ilegales en pequeñas cantidades que depositan en varias cuentas bancarias.
Los operadores criminales utilizan esas cuentas para hacer compras de pequeñas cantidades de Bitcoin y de otros activos similares, lo que les permite disimular el origen del dinero y pagar a sus colaboradores en otras partes del mundo, señala el informe.
La JIFE demanda reducir al mínimo las ganancias del narcotráfico y, para ello, pide más transparencia financiera a escala internacional, endurecer la legislación contra el blanqueo y una mejor cooperación internacional.
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En esa línea, el informe señala su preocupación por toda una serie de nuevos instrumentos financieros opacos que dificultan rastrear el origen del dinero ilícito.
La JIFE señala que México es la principal fuente de heroína y metanfetamina de Estados Unidos y que también ha sido el principal país de tránsito de la cocaína procedente de América del Sur.
GC
