La desincorporación de negocios de CIBanco y de Intercam Banco para su venta a otras entidades bancarias constituye una “solución natural”, que permite superar la crisis provocada por los señalamientos del gobierno de Estados Unidos, en el sentido de que esas instituciones mexicanas presuntamente incurrieron en el lavado de dinero, ligado al narcotráfico.

En conferencia de prensa, Emilio Romano Mussali, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), consideró que con estas medidas —la intervención de las autoridades mexicanas y la venta de negocios a terceros—, el sector bancario y el gobierno mexicano podrán demostrar buenos resultados a las autoridades estadounidenses.

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Lo anterior, debido a que el 20 de octubre entrarán en vigor las sanciones anunciadas contra CIBanco, Intercam Banco y su coacusada Vector Casa de Bolsa, que consistirán en no poder hacer transacciones de dinero con bancos estadounidenses.

Como se ha informado, CIBanco vendió su negocio fiduciario a Banco Multiva, mientras que Kapital Bank ha adquirido diversos activos de Intercam Banco, lo que abarca la casa de bolsa, el banco y los fondos de inversión.

“Estas acciones o transacciones se dan de manera natural, desencadenándose a raíz de estas órdenes. Lo vemos con buenos ojos (…) Como van las instituciones nos permitirá llegar al 20 de octubre como un tema prácticamente resuelto”, aseguró el dirigente de los banqueros.

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Por lo pronto, Emilio Romano aseguró que el resto del sector bancario opera de manera normal e insistió en que México posee una regulación “robusta” en materia de prevención del lavado de dinero, tanto que a fines de junio pasado, el Congreso de la Unión aprobó reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y el Código Penal Federal.

Como parte de las acciones para reforzar las medidas de prevención del lavado dinero, la ABM participará en una reunión binacional México-Estados Unidos, a desarrollarse la semana del 8 de septiembre en Washington DC, en la cual se abordarán mejores formas de colaboración entre los dos países en materia financiera.

A esta reunión binacional acudirán, de parte de México, representantes de la Unidad de Banca y Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la ABM, entre otros; mientras que, de parte de Estados Unidos, asistirán representantes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen en inglés) del Departamento del Tesoro, de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac en inglés) y algunos bancos estadounidenses.

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Asimismo, la ABM tendrá reuniones por separado con funcionarios de FinCen, de la Ofac, del Banco de la Reserva Federal, legisladores y la agrupación de bancos de Estados Unidos, entre otros.

“Vamos a hablar lo que hemos hecho en los últimos años. Tenemos una legislación robusta contra el lavado de dinero y prevención de operaciones ilícitas. El objetivo principal será compartirles a las autoridades de Estados Unidos, a nuestras contrapartes, cómo funciona la banca mexicana”, comentó Emilio Romano.

Asimismo, la intención de la gira consiste en “compartir prácticas y traer prácticas” contra el lavado de dinero, así como “abrir el diálogo para que se mantenga la comunicación”, dijo el presidente de la ABM.

GC