La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a sujetos presuntamente vinculados con una red financiera del Cártel del Noreste a la Lista de Personas Bloqueadas.

En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público precisó que la medida se tomó luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a cuatro personas y 11 empresas relacionadas con esa estructura, como parte de las acciones de cooperación bilateral para combatir las finanzas de la delincuencia organizada.

La dependencia mexicana añadió que, a partir de un análisis financiero, fiscal y corporativo, la UIF identificó entre algunos de los sujetos señalados indicadores relacionados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellos movimientos relevantes en efectivo, transferencias nacionales e internacionales y adquisiciones de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles.

El análisis también permitió identificar una presunta red de empresas vinculadas con actividades de construcción, servicios financieros y la industria ecuestre, así como operaciones atípicas, movimientos de recursos que no corresponden con los perfiles transaccionales reportados, inconsistencias fiscales y sociedades con actividad económica limitada o nula identificable.

Estos elementos podrían indicar el uso de estructuras corporativas para movilizar recursos de origen ilícito, mientras que la coordinación entre las autoridades mexicanas y estadounidenses busca prevenir el uso indebido del sistema financiero, identificar redes de operaciones financieras ilícitas y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada.

En este contexto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público precisó que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva de carácter administrativo y no implica una determinación definitiva de responsabilidad, por lo que las personas incorporadas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable.

Finalmente, reiteró que la UIF mantiene la coordinación con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero mexicano y fortalecer las acciones para prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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