El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) concluyó el proceso de evaluación mutua a México en materia de prevención y combate al lavado de dinero, así como en la integridad del sistema financiero nacional.
Esta evaluación examinó los avances institucionales del Estado mexicano para blindar sus estructuras económicas frente a operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento de actividades delictivas.
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Sin embargo, el “Informe de evaluación mutua” —documento que contiene las calificaciones finales sobre cumplimiento técnico y efectividad operativa— se publicará formalmente hasta el 17 de diciembre de 2026, informó en un comunicado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Mediante esta evaluación, el GAFI examina a los países en su conjunto para medir la solidez del marco normativo y la efectividad de sus mecanismos de supervisión.
La auditoría internacional evaluó en México tanto la arquitectura legal como la capacidad técnica de las autoridades encargadas de procurar justicia y garantizar la seguridad patrimonial.
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La revisión abarcó el desempeño del sector financiero y del sector no financiero, además del comportamiento de la iniciativa privada frente a los estándares globales.
Como parte central de este proceso, un equipo evaluador del organismo internacional realizó una visita a territorio nacional en marzo de 2026, en la que revisó evidencias sobre la operación diaria de los controles antilavado en el país.
Cierre del proceso
El despliegue demandó la articulación de varias autoridades. La SHCP, por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), coordinó la integración de la evidencia técnica entregada al organismo multilateral.
En el proceso participaron dependencias clave como el Banco de México (Banxico), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Fiscalía General de la República (FGR), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
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Este bloque tuvo reuniones directas con delegaciones de diversos países miembros para atender observaciones y respaldar la posición del país.
Los trabajos de la sesión plenaria de la evaluación se celebraron del 26 al 30 de octubre de 2026, fecha esta última en que finalizaron las deliberaciones técnicas.
Con el cierre de estas reuniones, el gobierno federal reiteró el compromiso de adoptar las recomendaciones que formule el GAFI, una vez que se publique el informe, para fortalecer la protección del patrimonio de los usuarios y asegurar la estabilidad de las instituciones financieras.
GC
