Cerca de 100 mil empleados de la banca que laboran en más de 11 mil sucursales del país serán capacitados para identificar operaciones financieras relacionadas con la trata de personas y detectar posibles víctimas durante el Mundial 2026.
La iniciativa forma parte de una estrategia impulsada por la Asociación de Bancos de México (ABM), el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y el Proyecto Disrupción de las Redes de Trata: Estrategias contra el Lavado de Activos, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con el objetivo de fortalecer la detección temprana de este delito y de las operaciones financieras que pudieran estar vinculadas con redes de explotación.
Para ello, la ABM distribuyó materiales de capacitación y sensibilización entre sus 54 bancos asociados, con los que busca fortalecer las capacidades del personal para identificar señales de alerta, canalizar reportes y contribuir a la protección de posibles víctimas.
De acuerdo con el comunicado conjunto, el sector bancario representa una de las primeras líneas de detección de operaciones presuntamente relacionadas con la trata de personas, ya que puede identificar movimientos financieros inusuales, patrones de transacciones atípicas y otros indicadores de riesgo.
Las organizaciones señalaron que este esfuerzo también busca evitar que los recursos obtenidos por organizaciones criminales ingresen o circulen dentro del sistema financiero formal, además de reforzar las acciones para prevenir el lavado de dinero.
Como parte de la estrategia, la UNODC desarrolló tipologías que permiten vincular operaciones de lavado de activos con delitos de trata de personas, particularmente en casos de explotación sexual y laboral, para fortalecer las capacidades de prevención y detección de las instituciones participantes.
El comunicado también señala que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) han emitido recientemente alertas y comunicaciones preventivas relacionadas con este riesgo.
Además de la capacitación, las sucursales bancarias difundirán videos informativos elaborados por el Consejo Ciudadano y la UNODC para ayudar a identificar señales tempranas de posibles casos de trata de personas y promover la Línea y Chat Nacional contra la Trata de Personas (800 5533 000), que brinda orientación jurídica y psicológica, apoyo emocional y acompañamiento las 24 horas del día, de manera gratuita, confidencial y anónima.
La trata de personas afecta a más de 27 millones de personas en el mundo. En México, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2025 el número de víctimas aumentó 47%, contexto en el que las organizaciones buscan reforzar las medidas de prevención durante el Mundial.
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