La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) carece de pruebas que acrediten una presunta vinculación de CI Banco, Intercam Banco y de Vector Casa de Bolsa —instituciones financieras mexicanas— con prácticas de lavado de dinero.
Así respondió el gobierno mexicano ante las órdenes que emitió este miércoles el Departamento del Tesoro, de Estados Unidos, en el sentido de señalar a dichas empresas financieras como “una fuente principal de preocupación en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”.
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Asimismo, el Departamento del Tesoro prohibió a las instituciones financieras norteamericanas que hagan transacciones con las mencionadas empresas financieras mexicanas, para lo cual podrán disponer de 21 días en aras de liquidar cualquier trato pendiente.
La SHCP informó, a través de un comunicado, que tuvo conocimiento de que el gobierno norteamericano investigaba a CI Banco, Intercam Banco y Vector.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió una notificación del Departamento del Tesoro, sobre “presuntas irregularidades de las tres instituciones”.
Como corresponde, el gobierno mexicano pidió al Departamento del Tesoro que presentara pruebas sobre las actividades delictivas, para ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), pero no recibió las pruebas que demostraran las presuntas conductas ilícitas.
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La SHCP refiere que únicamente recibió información sobre transferencias electrónicas de las tres empresas financieras con compañías originarias de China legalmente establecidas en México, mismas que actualmente realizan transacciones con otras empresas financieras del país.
Para salir de dudas, la CNBV hizo una revisión sobre las operaciones de CI Banco, Intercam Banco y de Vector Casa de Bolsa, al cabo de lo cual encontró “problemas administrativos que han sido sancionados, conforme a la normativa vigente”, refirió el comunicado.
De manera que se les aplicaron multas por 134 millones de pesos (mdp), pero fuera de eso no se encontraron elementos relacionados con lavado de dinero, derivado del narcotráfico.
“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, concluyó la SHCP.
GC
