La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y Petróleos Mexicanos (Pemex) acordaron reforzar el intercambio de información para detectar posibles operaciones ilícitas relacionadas con las actividades de la petrolera, desde el robo y contrabando de combustibles hasta fraudes y actos de corrupción.
Ambas instituciones firmaron un convenio que permitirá establecer canales de cooperación más rápidos para compartir datos y generar alertas sobre movimientos financieros que puedan estar vinculados con delitos que afectan al sector energético, así como a la recaudación fiscal y los bienes públicos.
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El acuerdo da continuidad al trabajo que la UIF y Pemex realizan dentro del Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el Mercado Ilícito de Combustibles, espacio en el que se combinan información financiera y datos operativos para ubicar a las redes dedicadas al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.
Entre estas actividades ilícitas destaca la modalidad del “huachicol fiscal”, relativo a la importación de combustibles sin el debido pago de impuestos.
La intención no se limita a localizar el combustible sustraído. El cruce de información permitirá rastrear el dinero, identificar las estructuras financieras que respaldan estas operaciones y conocer las cadenas comerciales y logísticas que hacen posible el negocio ilegal.
Intercambio de información y análisis financiero
Como parte del convenio, Pemex entregará a la UIF información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa que pueda servir para detectar o prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude, corrupción, robo de hidrocarburos y otros delitos relacionados.
Como parte del convenio, la UIF proporcionará a Pemex inteligencia financiera para detectar riesgos y dar seguimiento a las operaciones de la empresa y sus filiales. El acuerdo también prevé capacitación conjunta en análisis operativo y estratégico.
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La colaboración forma parte de la política energética federal y pretende fortalecer las herramientas para identificar posibles irregularidades relacionadas con los combustibles .
Este trabajo también se sustenta en el marco legal del país y los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que establece recomendaciones para combatir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas.
GC
