Con el objetivo de prevenir y combatir el lavado de dinero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha reforzado, desde junio de 2025, sus acciones de capacitación dirigidas a personas y empresas que realizan actividades consideradas vulnerables por la ley.
A través de reuniones virtuales y presenciales, la autoridad fiscal ha buscado aclarar dudas y fortalecer el cumplimiento de las obligaciones en esta materia, informó el organismo a través de un comunicado.
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En estas sesiones, el SAT capacitó a integrantes de diversos sectores, entre ellos notarios, corredores públicos, mediadores, contadores, abogados, artistas plásticos, desarrolladores inmobiliarios, organizadores de juegos con apuestas y sorteos, organizaciones donatarias, así como comercializadores de vehículos.
A cada grupo se le explicaron las responsabilidades específicas que le corresponden, además de que se compartieron recomendaciones de buenas prácticas para evitar sanciones.
Uno de los puntos centrales de la capacitación fue la obligación de registrarse en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero, así como presentar los avisos e informes que marca la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
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El SAT les recordó a los sujetos obligados que no cumplir con estos pasos puede derivar en multas y otras consecuencias administrativas.
Entre las obligaciones más importantes que deben atender quienes realizan actividades vulnerables se encuentran la identificación y verificación de la identidad de clientes o usuarios, la solicitud de información sobre su actividad u ocupación cuando exista una relación de negocios y la obtención de datos sobre el beneficiario controlador.
También es necesario resguardar adecuadamente la información que respalda estas operaciones, contar con lineamientos internos y facilitar las visitas de verificación que realice la autoridad.
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Asimismo, el SAT invitó a los contribuyentes a consultar el Minisitio de Actividades Vulnerables, una herramienta digital donde se detallan las 17 actividades clasificadas como vulnerables, así como los derechos y obligaciones aplicables en cada caso
Este espacio permite a los contribuyentes identificar de forma más sencilla qué reglas deben cumplir según su giro.
El SAT recordó que las actividades vulnerables son aquellas que, por su naturaleza, pueden ser utilizadas para ocultar recursos de origen ilícito. De ahí la importancia de que los sujetos obligados conozcan y cumplan sus responsabilidades fiscales.
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Con este programa de capacitación especializada, el SAT pretende generar mayor conciencia entre los contribuyentes y fortalecer la prevención de operaciones ilegales, en aras de proteger al sistema financiero y la economía del país.
GC
