El Servicio de Administración Tributaria (SAT) envió 9 mil 287 cartas orientación a contribuyentes dados de alta en actividades consideradas como vulnerables, a fin de reiterarles la importancia de cumplir con sus obligaciones.

En las misivas, enviadas el 1 de noviembre, la autoridad tributaria también expone las implicaciones y consecuencias de no cumplir con los requerimientos de ley.

Lo anterior forma parte del “Programa de cartas orientación”, que es uno de los principales ejes del plan de acción del SAT para fomentar buenas prácticas, fortalecer la educación, supervisión y orientación de los sujetos obligados y, con ello, prevenir e identificar actos u operaciones vinculadas con recursos de procedencia ilícita.

“Con estas acciones, el SAT intensifica sus esfuerzos en el combate a la delincuencia organizada, da cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por México como miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y promueve una cultura de cumplimiento de obligaciones en materia de Actividades Vulnerables, en apego a la legislación aplicable”, apuntó el organismo.

¿Qué actividades son consideradas vulnerables?

De acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las actividades consideradas como vulnerables son:

  • Juegos con apuesta, concursos o sorteos
  • Tarjetas de servicios y prepagadas
  • Cheques de viajero
  • Préstamos o créditos por instituciones no financieras
  • Servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles
  • Comercialización de metales y piedras preciosas, joyas y relojes
  • Subasta o venta de obras de arte
  • Comercialización de vehículos aéreos, marítimos o terrestres
  • Servicios de blindaje de autos o inmuebles
  • Traslado o custodia de valores y dinero
  • Servicios profesionales para realizar acciones a nombre de un cliente
  • Servicios de fe pública
  • Recepción de donativos por organizaciones sin fines de lucro (OSFL)
  • Servicios de comercio exterior (agente o apoderado aduanal)
  • Derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles
  • Proveedores de activos virtuales

er