El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reforzó su campaña de información y orientación dirigida a personas físicas y morales que realizan “actividades vulnerables”, con el objeto de promover la regularización y el cumplimiento de obligaciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero.

La autoridad fiscal actualizó su minisitio de actividades vulnerables y amplió el programa tríptico, mediante el cual se pretende que los contribuyentes identifiquen si realizan alguna de las 17 actividades reguladas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

¿Cómo saber si realizas una “actividad vulnerable”?

A través del minisitio del SAT, cualquier persona puede consultar si su negocio o actividad profesional está clasificada como “vulnerable”, así como los pasos para darse de alta en el portal de prevención de lavado de dinero, presentar avisos obligatorios y conocer los derechos y obligaciones establecidos por la ley.

Entre las actividades consideradas vulnerables se encuentran:

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Juegos con apuesta, sorteos o concursos
Venta o desarrollo de bienes inmuebles
Comercialización de joyas, obras de arte o vehículos
Servicios profesionales a nombre de terceros
Donativos o servicios de fe pública
Operaciones con activos virtuales (como criptomonedas)

Estas actividades son lícitas, pero debido a su naturaleza pueden utilizarse indebidamente para operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que están sujetas a controles específicos.

Materiales de orientación y asistencia gratuita

Desde febrero, el SAT ha distribuido más de 1.9 millones de trípticos informativos que explican cómo inscribirse en el padrón de sujetos obligados, identificar clientes, verificar su identidad y cumplir con los procedimientos básicos para reportar operaciones.

Además, el organismo envió de forma electrónica dos guías prácticas a todas las personas registradas.
“¿Sabes si realizas una ‘actividad vulnerable’?”, que explica cómo determinar si se está dentro de este grupo.

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“Preguntas frecuentes de la visita de verificación”, con información sobre qué hacer en una revisión de la autoridad.

Los materiales incluyen canales de contacto y asesoría gratuita para resolver dudas o aclarar procedimientos.

Sanciones por incumplimiento

El SAT recordó que negar información o impedir una visita de verificación puede derivar en multas de entre 200 y 2,000 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalentes a varios miles de pesos, conforme a lo dispuesto por la LFPIORPI.

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Por lo anterior, el SAT exhorta a los contribuyentes a mantenerse informados y cumplir oportunamente con sus obligaciones para evitar sanciones y contribuir al fortalecimiento del sistema financiero del país.

Objetivo: combatir el lavado de dinero

Con estas acciones, el SAT pretende fortalecer la cultura de cumplimiento entre los grupos regulados y alinear las prácticas nacionales a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo encargado de establecer medidas globales contra el lavado de dinero.

GC