La rapidez con la que opera el sistema financiero requiere de mecanismos más ágiles de identificación ante esquemas de lavado de dinero, detalló Sandro García Rojas, vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
“Estamos frente a un cambio radical en los próximos años donde tendremos mayor información a la mano de entidades financieras y que los mecanismos de identificación no se vulneren. Si se logra este binomio parece óptimo el escenario“, comentó García Rojas.
En conferencia de prensa por el Cuarto Congreso Internacional de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, especificó que no es lo mismo un fraude que operaciones de procedencia ilícita. El lavado de dinero “tiene un delito precedente y cualquiera que genere dinero ilícito es una operación de recursos ilícitos y la PGR debe indagar y proporcionar con mayor detalle el cómo se dio para evitar que se vuelva a cometer”, explicó Sandro García. México ha hecho buenas cosas en cuestión de lavado de dinero y su prevención se compara con países como Dinamarca, Canadá, Estados Unidos o Bélgica, “con quienes tenemos relaciones comerciales y esto significa un régimen suficientemente establecido y por fortalecerse aún más”, declaró García Rojas.
“La CNBV solo supervisa los mecanismos preventivos de lavado de dinero, no investiga. Ante los casos de las últimas semanas (del SPEI), atiende una unidad especializada de riesgo tecnológico que respondió”, especificó el vicepresidente.
Dijo que “es cada vez más difícil financiar ilícitamente una campaña, lavar dinero en México es cada vez más complicado por el régimen fortalecido pero vigilamos que todos los mecanismo abiertos se cierren lo antes posibles”. En tanto, Miguel Tenorio, especialista certificado en Gestión de Riesgos, advirtió que “mientras haya efectivo circulando en el mercado va a ser muy difícil fiscalizar, puedes fiscalizar el dinero que entra a los partidos y que declara a las normativas del INE”. No obstante, añadió que “hay intereses de grupo específicos que apoyan a candidatos”.
A partir de esto, “hacer un mayor esfuerzo para identificar el dinero de una campaña que la fiscalice, el tema es cómo se detecta si es efectivo, más del 50 por ciento de la economía es informal y el efectivo no se puede controlar”.
Puntualizó que “hay que fiscalizar a quien ofrece algo a los partidos, no a la institución política”. DHC