La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) busca acercarse a la iniciativa privada (IP) con el objetivo de trabajar de forma conjunta contra delincuentes, indicó el titular del organismo, Santiago Nieto Castillo. De esta forma, descartó que la unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) intente ser un obstáculo para el desarrollo de las empresas en el país.
“Es importante para todos los que formamos parte de la UIF, el acercamiento con grupos empresariales, para efecto de poder dar certeza de que nuestro objetivo es combatir a la delincuencia organizada; el lavado de dinero; el financiamiento al terrorismo, y cualquiera de esos delitos predicados. Pero bajo ninguna circunstancia, convertirnos en un grupo que signifique un obstáculo al desarrollo del empresariado mexicano”, indicó durante la entrega virtual de la medalla honorífica “VASE”.
Bajo este contexto, agradeció a los trabajadores que están obligados por actividades vulnerables y que forman parte de la iniciativa privada, por el envío de avisos para poder mantener la “inteligencia financiera en el estándar internacional que hoy tiene”. Al respecto, indicó que el país fue evaluado positivamente en el Informe de Evaluación Mutua del Grupo de Asociación Financiera Internacional (Gafi).
“Creemos que es importante que al momento en que se publique la evaluación nacional de riesgos, tener un enorme acercamiento con todos los centros empresariales, para que reconozcan cuales son los riesgos de lavado de dinero en el país”, expuso el titular de la UIF.
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