La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) multó a diversos bancos por “simular transacciones para aumentar los volúmenes de intermediación de bonos”, aseguró Reuters. La agencia indicó, en base a un documento del gobierno y a una fuente con conocimiento en el tema, que las instituciones financieras castigadas por el regulador son Citigroup (Citibanamex), BBVA Bancomer, el británico Barclays, el suizo Credit Suisse y el alemán Deutsche Bank. Los bancos ya fueron notificados de las multas que en conjunto suman poco más de un millón de dólares. De acuerdo con el documento y la fuente que pidió el anonimato, la investigación hecha por la CNBV concluyó que “los operadores hicieron transacciones que fueron previamente negociadas a través de empresas de corretaje interbancario para aumentar el volumen aparente de operaciones en bonos del gobierno”. Refirió que en la indagatoria no se encontró evidencia de manipulación de precios, aunque la simulación de operaciones viola la ley mexicana.
“La investigación descubrió que los operadores hicieron transacciones que fueron previamente negociadas a través de empresas de corretaje interbancario para aumentar el volumen aparente de operaciones en bonos del gobierno”, dijo.
Cabe mencionar que además de las instituciones financieras, también fueron multadas dos empresas de corretaje interbancario, la suiza Tradition y la mexicana Enlace, firma que señaló, por medio de un comunicado, que la compañía había recibido una notificación de la CNBV correspondiente a una operación en 2013.
“No podemos dar más detalles al respecto por ser un tema legal en curso pero consideramos que la imposición de la multa es improcedente por lo que la estaremos impugnando,” expuso.
En un comunicado, Citibanamex expuso que estaba al tanto de las multas y que evaluaba una posible apelación. Mientras tanto, BBVA Bancomer, Barclays, Credit Suisse y Deutsche Bank declinaron hacer comentarios. La CNBV tampoco emitió alguna opinión. (Con información de Reuters) erc