La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a integrantes de una organización criminal que creó 99 empresas factureras en el Estado de México y que están ligadas a los Panama Papers. En un comunicado, la dependencia detalló que a través de estas supuestas empresas se hicieron retiros por cerca de 8 mil 500 millones de pesos bajo el esquema de pago de tarjetas de nómina, por lo que los criminales también suplantaron la identidad de quienes supuestamente cobraron.
“Los miembros de la organización se beneficiaban de los recursos ilícitos mediante la suplantación de identidad de diversas personas físicas a quienes les generaron cuentas bancarias, con la participación de una ejecutiva bancaria, quien les entregaba las tarjetas y los dispositivos token para que estos dispusieran de los recursos. “El dinero con el que operaba la organización provenía de operaciones ligadas a los Panama Papers, los cuales eran ingresados vía depósitos en efectivo y transferencias interbancarias, estas últimas por un monto seis mil 730 millones de pesos a las empresas constituidas por la organización”, especificó la UIF.
Debido a lo anterior, la UIF bloqueó las cuentas bancarias relacionadas con las empresas factureras para impedir que siga operando. Te puede interesar:  Investiga UIF a siete “objetivos” de empresas por posible defraudación fiscal erc