La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y a la persona moral Altos Hornos de México debido a que realizaron múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas.
“Se identificó en el sistema financiero nacional e internacional que se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas, mismos que se presumen ser derivados de actos de corrupción”, informó el organismo en un comunicado.
https://twitter.com/SNietoCastillo/status/1133180232217718784 Sin detallar el monto que fue bloqueado, la UIF aclaró que, para no dañar con esta medida a los trabajadores, accionistas o proveedores de Altos Hornos de México, las cuentas de los trabajadores se descongelarán el día de mañana, cuando se promueva la garantía de audiencia. Por otro lado, expuso que tanto Lozoya como Altos Hornos de México tienen expedito su derecho de garantía de audiencia y defensa, particularmente para hacer valer, en términos de la legislación aplicable, los derechos laborales de sus trabajadores, accionistas y/o proveedores ante la propia UIF. Refirió que dicho bloqueo de cuentas forma parte de las funciones que realiza en el cumplimiento de sus obligaciones como autoridad del Estado Mexicano y en el marco de un Estado Constitucional de Derecho.
“Dichas acciones están respaldadas en las obligaciones de la UIF que se derivan de diversos instrumentos internacionales, tal y como lo son la Convención de Mérida y la de Palermo. Además, la congelación de cuentas está comprendida en las facultades legales previstas que tiene la UIF en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado)”.
A través de su cuenta de Twitter, Santiago Nieto, titular de la UIF añadió que “la política del gobierno de México es cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad… una política de buscar justicia en el marco de un Estado Constitucional de Derecho”. Más temprano, El Financiero aseveró que además del bloqueo a las cuentas de Altos Hornos de México y de Emilio Lozoya, la UIF había congelado las de la hermana de este último, Susana Gilda. Asimismo, no permite el acceso a las cuentas de Rodrigo Arteaga Santoyo, quien fue secretario particular de Lozoya en Pemex. De acuerdo con declaraciones de Nieto a ese diario, aún se desconoce el monto, pues “el dato lo tiene que dar los bancos”, y para ello, “tienen 48 horas”. Cabe mencionar que en la misma lista, se encuentran las empresas Yacani, Rancurello, Yap Consultores y Casa Portela México. Te puede interesar: Congela Hacienda cuentas bancarias de Altos Hornos de México erc