La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se manifestó en contra de la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquear, como medida cautelar, cuentas bancarias de personas acusadas de delitos como terrorismo y lavado de dinero. La conocida “Ley Nieto” ―por el nombre de Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF― permite actuar a esta institución “de manera unilateral, cuando cuente con indicios sobre la comisión de los delitos” mencionados, comentó la Coparmex, que dirige Gustavo de Hoyos Walther. Coparmex considera que en la reforma no se establecen las medidas para garantizar que se respetarán los derechos de las personas implicadas y que tendrán la oportunidad de defenderse ante la eventualidad de que sean acusadas.
“En los hechos no se garantiza que, dentro de las justificaciones contempladas en la iniciativa del senador Ricardo Monreal Ávila, se encuentran que dicha reforma supuestamente respete los derechos procesales de las personas que son incluidas en la lista de personas bloqueadas, así como su garantía de audiencia, y que se establecen plazos para comparecer ante la UIF, para que dicha Unidad emita una resolución fundada y motivada que podría ser impugnada por el interesado”, advirtió Coparmex a través de un comunicado.
La llamada “Ley Nieto” ya fue aprobada en el Senado de la República hace unos días y fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación. Entre otras disposiciones establece que los bancos tendrán que informar a sus clientes que fueron ingresados a una lista de personas con cuentas bloqueadas. Según Coparmex, en los términos en los que está redactada la reforma, lo que se busca es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ―a donde pertenece la UIF― pueda mantener “congeladas” las cuentas por más tiempo, cuando esta acción solo debe considerarse como una medida cautelar. Asimismo, no se establece que la intervención de las cuentas bancarias tendrá que obedecer a peticiones de autoridades extranjeras, sino que deja abierta la oportunidad de que la UIF ordene esa acción aún para investigaciones nacionales, bajo el argumento de la seguridad pública o la estabilidad financiera del país. Te puede interesar: Apoya AMLO “Ley Nieto” para congelar cuentas bancarias sin orden judicial
“No se distingue el tipo de acto o investigación que motiva el bloqueo, lo cual podría derivar en actos discrecionales de la autoridad”, consideró Coparmex.
En este sentido, el organismo del sector privado pidió a la UIF “certeza y objetividad” en sus criterios para determinar a la personas que entrarán en la lista de usuarios con cuentas bloqueadas y que también se sancione a los representantes de gobierno que no hayan aplicado correctamente los criterios correspondientes en la integración de esas listas. GC