La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), anuncia el reforzamiento de medidas de seguridad para evitar el lavado de dinero en centros cambiarios del país, esto a través de una publicación el día de hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La dependencia detalló que las medidas de control se aplicarán a operaciones individuales por un monto igual o superior a los mil dólares e inferior a los 3 mil, en estos casos los centros cambiarios deberán registrar en sus sistemas el nombre completo del usuario sin abreviaturas, país de nacimiento, nacionalidad, fecha de nacimiento, domicilio y número de identificación nacional, en casos particulares. Para las operaciones de las empresas o también denominadas como personas morales, se registrará el nombre o denominación social, número de Fiel, RFC, domicilio y los datos personales de identificación de la persona que realiza la operación a nombre de la empresa o negocio. Para montos iguales o mayores a 3 mil dólares e inferiores a 5 mil, los centros cambiarios guardarán además copia de la identificación oficial de la persona que realiza la transacción. Si el monto es superior a esa cifra, se abrirá un expediente particular de la persona y será conservado por el centro cambiario para vigilar futuras operaciones. Hacienda señaló que estas modificaciones a las operaciones en este tipo de instituciones responde a que en enero del año pasado el Grupo de Acción Financiera (GAFI) hizo estas recomendaciones para fortalecer la prevención y combate al lavado de dinero a través de operaciones cambiarias. Desde hace varios meses las disposiciones fueron dadas a conocer a los centros cambiarios, mismos que realizaron ajustes a sus sistemas y operaciones, para poder cumplir las nuevas reglas que fueron publicadas el día de hoy en el DOF. Te puede interesar Presenta Hacienda primera denuncia contra lavado de dinero (Con información de El Financiero) eds