La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se reservó detallar la lista de las 25 personas físicas y 15 personas morales que fueron incluidas en la lista de personas bloqueadas, como parte de las investigaciones formales por la trama de corrupción identificada en el Instituto Nacional Electoral (INE).
“La lista de las personas bloqueadas es secreta y solamente las podemos entregar a las instituciones financieras y no financieras con las cuales se tiene que generar esta inmovilización de recursos”, comentó Omar Reyes Colmenares, jefe de la UIF, en la conferencia matutina de Presidencia de la República.
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Apenas ayer, la UIF —dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)— informó en un comunicado que incluyó a las 40 personas —15 morales y 25 físicas— en la lista de sujetos bloqueados.
En estos casos, la UIF envía la notificación a los bancos y demás instituciones financieras del país para que busquen entre sus clientes a los mencionados individuos y organizaciones, con objeto de suspender sus cuentas y cualquier movimiento de dinero.
Trascendió entre los medios de comunicación que en ese listado figuraba Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del INE, quien renunció hace más de una semana por los señalamientos en su contra de haber permitido en el Instituto contrataciones públicas con proveedores con quienes tenía conflictos de interés y en condiciones dudosas.
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Consultado al respecto, Omar Reyes explicó este jueves que el secreto bancario y la legislación financiera impiden la divulgación de identidades específicas mientras las indagatorias permanezcan abiertas.
Asimismo, el funcionario dijo que las determinaciones de la autoridad proceden del cruce de información realizado con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a partir del convenio de coordinación institucional pactado hace unas semanas.
Respecto al patrimonio congelado, Omar Reyes evitó precisar los montos totales en tanto las instituciones bancarias no remitan los reportes definitivos sobre los saldos asegurados.
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El jefe de la UIF comentó que las investigaciones detectaron una serie de irregularidades complejas, entre las cuales destacan movimientos económicos sin sustento comercial aparente, triangulaciones financieras y transferencias de fondos mediante cuentas a nombre de estudiantes o personas ancianas.
“Es un conjunto, no podríamos hablar solamente de una de una sola irregularidad, sino es un conjunto de indicadores que nosotros podemos identificar”, concluyó Reyes Colmenares.
GC
