La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que incluyó en su lista de personas bloqueadas a 25 personas físicas y 15 personas morales vinculadas con proveeduría electoral.

Entre estos sujetos se encuentra Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), quien renunció hace unos días en medio de un escándalo de corrupción por presuntas contrataciones amañadas de prestadores de bienes y servicios en el organismo durante su gestión.

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La inclusión de nombres en la lista de personas bloqueadas implica que los bancos del país tendrán que suspender las cuentas que tengan entre sus clientes y que correspondan a los individuos u organizaciones que señale la UIF.

La medida obedeció a la detección de “operaciones financieras con elementos de riesgo tras diversos análisis económicos”, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en un comunicado distribuido esta noche.

El congelamiento de cuentas bancarias pretende prevenir delitos financieros, mientras las autoridades profundizan en las investigaciones.

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Sin embargo, la SHCP aclaró que la inclusión de un individuo u organización en la lista de personas bloqueadas solo tiene carácter preventivo, por lo que no constituye una sentencia definitiva. Asimismo, los afectados conservan sus derechos de audiencia y de defensa.

Derivado de los hallazgos técnicos, el comunicado confirmó que la UIF presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se finquen las responsabilidades penales procedentes.

Por la mañana, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que hará una revisión profunda de los contratos celebrados por proveedores del INE desde el año 2000, con el propósito de fiscalizar el gasto y esclarecer el manejo histórico de los recursos públicos en los procesos electorales.

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En esta evaluación también estarán incluidos los organismos públicos locales electorales.

GC