Una presunta denuncia anónima ante la Fiscalía General de la República (FGR) acusó de enriquecimiento ilícito a Santiago Nieto Castillo, exjefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La denuncia refiere que el exfuncionario adquirió durante su estancia en el cargo –entre 2018 y noviembre de 2021— cuatro inmuebles y un auto de lujo, por varios millones de pesos, cuando su sueldo neto como servidor público era de 107,358 pesos mensuales, según un reporte publicado este lunes por el diario Reforma.
La UIF es la oficina encargada de hacer investigaciones en el sistema financiero para identificar movimientos sospechosos de dinero que pudieran derivar en delitos como lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y pago de sobornos a funcionarios públicos, entre otros.
Entre los años 2019 y 2020, Santiago Nieto se hizo de una casa al sur de la Ciudad de México, por un valor de 24 millones de pesos (mdp); una casa en Querétaro, por 1.6 mdp; un departamento en la zona de Santa Fe de la Ciudad de México, por 8.2 mdp; la donación de un terreno en Querétaro, por un valor de 5.5 mdp; y un automóvil Audi, por 500,000 pesos.
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Al conocerse esta publicación, la oficina de Santiago Nieto emitió tarjetas informativas a los medios de comunicación, en las que se reconoció que el exfuncionario es propietario de dichos bienes pero que fueron adquiridos de manera lícita.
Asimismo, la oficina refirió que todo está debidamente reportado en la declaración de impuestos y la declaración patrimonial de Nieto Castillo, conforme a lo que obliga hacer la ley a los servidores públicos.
La casa de 24 mdp –ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón— fue adquirida por medio de un crédito conjunto entre él y su esposa Carla Humphrey Jordan, a un plazo a 20 años; y que la casa de Querétaro como el departamento de Santa Fe son propiedades que están rentadas y que, a partir de los ingresos que generan, se pagan los financiamientos con los que fueron adquiridas.
“No hay nada que esconder”
Santiago Nieto se vio forzado a renunciar a su cargo al frente de la UIF, en medio del escándalo que causó su boda ostentosa con Carla Humphrey, que se realizó a principios de noviembre en Guatemala, y a la que acudieron varios personajes de la vida política y empresarial de México.
La mañana de este lunes, el exfuncionario trató de dar su versión de los hechos a través de su cuenta de Twitter. Se describió como “un hombre de principios y valores que siempre ha luchado contra la corrupción, la impunidad y el abuso de poder” y que se va a mantener “en esa lucha” hacia adelante.
También refirió que “no hay nada que esconder” y que la información publicada solo deja ver que aumentaron sus deudas pero no su patrimonio.
“La información del crédito mancomunado que obtuve es pública y mi esposa y yo lo estamos pagando por 20 años. Todo está declarado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y ante la Secretaría de la Función Pública (SFP)”, aseguró Nieto Castillo.
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La publicación de la presunta denuncia anónima interpuesta ante la FGR coincide este lunes con la publicación de una investigación que a su vez hizo la UIF –durante la gestión de Santiago Nieto— en contra del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, por su patrimonio.
La UIF identificó que, entre los años de 2013 y 2021, Gertz Manero fue receptor y emisor de diversas operaciones bancarias en cuentas de México y en el extranjero. Una de esas transacciones que encontró la UIF fue la compra de 122 autos de lujo por 109 millones 775,399.30 pesos en el bienio 2014 y 2015, según un reporte publicado este lunes por el diario El Universal.
La investigación de la UIF en contra de Gertz Manero está en la carpeta de pendientes del nuevo jefe de la Unidad, Pablo Gómez Álvarez. (Con información de Reforma)
GC
