El precandidato presidencial por Morena, Andrés Manuel López Obrador propuso combatir el lavado de dinero y la evasión tributaria en paraísos fiscales mediante la eliminación del secreto bancario y fiscal. En el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, que presentó el dirigente de Morena, se señala que uno de los problemas más graves del país es la evasión fiscal y el lavado de dinero, que de acuerdo con sus estimaciones en caso de ser eliminados, se recuperarían cerca de 700 mil millones de pesos.
Para combatirlo, delinean varias propuestas, entre las cuales destaca la “eliminación absoluta del secreto bancario, fiduciario, y fiscal cuando se investiguen delitos tributarios y prácticas financieras ilícitas”.
El documento destaca el hecho de que México es el integrante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que tiene la menor recaudación fiscal como porcentaje del PIB, en parte debido a la evasión fiscal. Entre las medidas que propones para su combate, se incluye la eliminación de programas de consolidación fiscal que exentan de un porcentaje de impuestos a ciertos grupos. También destaca la realización de auditorías inmobiliarias en los Estados Unidos de personajes mexicanos provenientes de la política y los altos negocios. El proyecto de Morena anticipa que el Gobierno mexicano colaborará con autoridades de organismos internacionales y promulgar una Ley de Conflicto de Intereses en Materia Financiera.
“Los bancos y las instituciones financieras no son las víctimas, sino los principales responsables y beneficiarios del total descontrol en materia de lavado de dinero que existe en el país”, se lee en el plan.
Plantea investigar y cancelar empresas fantasma, y señala como modelos a seguir el de Alemania y Australia, donde “la administración tributaria tiene la responsabilidad de dirigir y conducir las investigaciones sobre lavado de dinero”. A R