El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que un operativo conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) permitió detectar patrones de riesgo, irregularidades fiscales y vínculos financieros transnacionales en 13 casinos que operaban en territorio nacional.
Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario explicó que en la operación se incluyó tanto casinos físicos como virtuales, sectores que, por el manejo intensivo de efectivo y transacciones digitales, representan altos riesgos de lavado de dinero.
De acuerdo con García Harfuch, la UIF llevó a cabo un análisis integral mediante el cruce de información bancaria, fiscal y societaria con dependencias nacionales e internacionales, con lo que se logró “identificar operaciones financieras inusuales y estructuras económicas complejas dentro del sector de juegos con apuesta”.
El titular de la SSPC detalló que entre los mecanismos detectados para ocultar recursos de origen ilícito se encuentran casinos que realizaban operaciones en efectivo, simulación fiscal y dispersión de recursos entre filiales, además de declaraciones irregulares.
También fueron ubicados establecimientos con flujos internacionales, de origen extranjero, que transfirieron grandes montos a países como Rumanía, Suiza y Estados Unidos sin justificar su procedencia.
Asimismo, se encontraron casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas que operaron pagos en línea y agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera de la regulación financiera nacional.
“Derivado de los hallazgos, se impulsaron acciones conjuntas”, señaló Harfuch, quien detalló que se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario. Además, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos.
También se aplicó una suspensión temporal de actividades en establecimientos físicos que incumplían las disposiciones legales y se hizo el bloqueo de páginas electrónicas de casinos virtuales.
De la misma forma, se realizó el bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares.
Nueva etapa de prevención
El funcionario adelantó que, con base en estos resultados, se abrirá una nueva etapa de prevención en la que la UIF y otras dependencias federales desarrollarán mecanismos de detección temprana y modelos predictivos basados en inteligencia artificial, con el fin de identificar conductas inusuales antes de que afecten la estabilidad del sistema financiero.
“Con estas acciones avanzamos de la reacción a la anticipación y de la sanción a la prevención inteligente. Solo mediante un enfoque coordinado, analítico y prospectivo garantizaremos que este sector económico opere bajo los más altos estándares de integridad y transparencia”, afirmó.
Finalmente, García Harfuch destacó que el operativo refleja la importancia de la cooperación internacional, especialmente con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
“Esta colaboración permite fortalecer la capacidad del Estado mexicano en la prevención, detección y desmantelamiento de estructuras financieras transnacionales utilizadas para el lavado de dinero, además de facilitar el intercambio de información, la aplicación de sanciones y el cumplimiento de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”, puntualizó.
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