De acuerdo con un reporte de Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI) el narcotráfico, delitos fiscales y otros crímenes generan en México 58,500 millones de dólares anuales, cifra que, al ser obtenida ilegalmente, puede lavarse “más fácilmente”. GAFI detalla que dichos recursos son equivalentes al 6.6% del Producto Interno de Bruto (PIB) que México generó en 2014.
“Se considera que la amenaza que representan los recursos ilícitos susceptibles de ser lavados en México generados dentro de la jurisdicción es alta”, se lee en el documento de 321 páginas.
Asimismo la asociación internacional en su informe señala que la estrategia del gobierno en su plan anticorrupción para combatir estos delitos es “gravemente deficiente”. Recordó que el gobierno mexicano dijo que había logrado mejoras significativas contra la evasión fiscal y el lavado de dinero desde que comenzó a combatir las transacciones monetarias ilícitas, admitiendo que necesitaba instalar “mecanismos más eficientes” para combatir la corrupción. No obstante, agrega, “el presidente Enrique Peña Nieto manifestó que la corrupción en México es “cultural”, a lo que recibió fuertes críticas que aparentemente excusan y eluden la responsabilidad del gobierno de enfrentar la corrupción y la impunidad”. Los investigadores que llevaron a cabo la investigación concluyeron que el gobierno mexicano debería seguir “creando una política pública que arroje luz sobre la corrupción en México”, sugiriendo que los funcionarios estandaricen los códigos penales en todos los niveles del gobierno para implementar sanciones contra la corrupción y el lavado de dinero. La asociación hizo sus conclusiones utilizando “informes y trámites de los secretarios nacionales del Tesoro (Secretaría de Economía), Defensa (Secretaría de la Defensa) y Asuntos Interiores (Secretaría de Gobernación), así como la comisión de Vivienda y Crédito Público (Secretaría de Hacienda). El grupo también usó la información provista por el Banco de México (Banxico)”. El informe GAFI es la primera publicación en profundidad sobre transacciones monetarias ilegales y es parte de una investigación más amplia sobre activos ilegales. OC