“Existe un complejo esquema de operación financiera muy probablemente diseñado con el fin de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita”, afirmó la UIF.Las empresas que se están investigando son: Grupo Constructor Erfut, Suri Consultores, Comercializadora Bring, Grupo Inmobiliario Going, Diseños Arquitectónicos Melvan, Medical Healthy Services H2OS, Bepha Inmobiliaria, Sakmet Inmobiliaria, Anabis International, Laeedifica México, todas ellas Sociedades Anónimas de Capital Variable, señaló Aristegui Noticias. Asimismo, están en la mira Agatone Asvisory y Diseños Arquitectónicos Alim que están dadas de alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como Sociedades de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. La UIF especificó que estas empresas están relacionadas con las firmas Consorcio Brades S.A de C.V y Terra Urbanizaciones y Desarrollos Inmobiliarios S.A de C.V.
“Presentaron un patrón de conducta similar en su actuación financiera y empresarial-corporativa, mismo que es irregular, lo que nos lleva a inferir que en realidad no llevan a cabo actividades comerciales lícitas”, se explicó en la investigación de la UIF presentada al juez Gerardo Moreno García durante la audiencia en la que se vinculó a proceso a Duarte.La investigación da a conocer que Agatone Advisory comparte domicilio fiscal con 19 personas morales (empresas) y números telefónicos con 149 personas físicas y morales, mientras que Grupo Inmobiliario Going tiene el mismo domicilio de 20 entidades fiscales, entre personas físicas y morales, además del mismo teléfono oficial de por lo menos 32 personas más. Por su parte, Diseños Arquitectónicos Melvan fue ubicado en un número telefónico que presentan otras 85 personas y su domicilio fiscal es exactamente el mismo de 12 personas con información fiscal. Laaedifica México comparte domicilio oficial con otras diez personas, mientras que su teléfono en la guía es el mismo que el de 118 personas más. Respecto a Diseños Arquitectónicos Alim, comparte domicilio con once personas y números telefónicos con 25 entidades, entre ellas con Diseños Arquitectónicos Melvan, integrante de esta misma red. La Inmobiliaria Sakmet tiene el mismo domicilio fiscal que cuatro personas más, pero tiene la misma línea telefónica de 135 personas, entre físicas y morales, incluyendo a Anabis International, también integrante del Grupo. Cabe mencionar que una de las conexiones que la UIF destaca en su investigación es la de Agatone Advisory, que registró el número telefónico 55.40.45.33, el cual también fue registrado por Diseños Tevet S de R.L de C.V. Sobre Diseños Tevet, la UIF detalló que, en agosto del año pasado, el Diario Oficial de la Federación publicó un oficio del SAT, en el que exponía a Diseños Tevet como una empresa que emitió facturas falsas por operaciones que no llevó a cabo. Además, enumeró el comportamiento que hubo alrededor de esta empresa, la cual, en 54 días recibió de la Secretaría de Finanzas de Veracruz siete transferencias. “Bajo las órdenes de la ex vocera de Comunicación Social, Gina Domínguez Colio, el Gobierno de Veracruz ordenó el pago de 139 millones de pesos a Diseños Tevet entre el 25 de noviembre del año 2013 y el 17 de febrero del 2014. En promedio, Diseños Tevet recibió 1 millón 635 mil 294 pesos cada 24 horas, durante 85 días, por lo que la PGR, la UIF y la SHCP, trabaja en demostrar cada movimiento de manera detallada. Cabe mencionar que el sábado pasado, Javier Duarte fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita.
