Elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) revelaron los primeros avances en las investigaciones se han dado tras el robo de gasolina en distintas parte de México. Hasta el momento se contabilizan:
  • 5 denuncias ante el Ministerio Público en los cuales se involucran;
  • 15 personas morales;
  • 13 gasolineras bloqueadas por actividades fuera de la ley y;
  • 13 empresas suspendidas por supuestas operaciones irregulares o inusuales.
Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mencionó que las cinco denuncias en las que se involucran 15 personas morales se les ha bloqueados sus cuentas; las cuales están vinculadas al robo de combustible al ser “franquiciatarios” de Petróleos Mexicanos sin contar con permisos de importación. Mencionó que también están involucradas 13 empresas, las cuales también fueron bloqueadas por operaciones e irregularidades, “que tienen franquicia de Pemex pero no le compran a Pemex pero sí reportan venta de combustible. Sus cuentas por su puesto ya están bloqueadas”. Durazo añadió que también hay 14 empresas cuyas cuentas han sido bloqueadas, sin embargo, debido a las investigaciones que se llevan a cabo, no se revelaron los nombres de las empresas. También te puede interesar: Shell y BP analiza importar gasolina desde EU
“En uno de los grupos de empresa que se les presentará, tiene ingresos netos por 86 mil 961 millones de pesos. De esto, hay una utilidad marginal por 6 mil 758 millones de pesos que no fueron reportados al Sistema de Administración Tributaria”, dijo. “En esta primera etapa, y con la información existente, están en curso investigaciones por parte de personas identificadas con la comisión de conductas asociadas a delitos fiscales y financieros relacionados con el mercado ilícito de combustibles”, añadió.
Por su parte, En conferencia de prensa,  Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mencionó que se han identificado a 23 sujetos que ya están siendo investigados porque dejaron de comprar a Pemex durante 2016 y 2017; a nueve empresas que presentaron montos relevantes y operaciones inusuales, que son depósitos en efectivo mayores a los 10 mil dólares o cuando se hace una actividad no compatible con su actividad ordinaria. También te puede interesar: Estado de México reforzará la vigilancia en los ductos de Pemex Se revisaron también las cuentas y se encontraron diferencias en los litros porque se vendieron más de los que fueron adquiridos o importados en las estaciones de servicios. La diferencia fue de casi 11 por ciento. Agregó que hay una lista adicional de 50 sujetos con irregularidades fiscales, otros 16 más que aún están como objetivo y Pemex busca integrar 25 casos más. Roberto Ochoa Romero, titular de la Subprocuraduría de Control Regional Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República (PGR), agregó que en el marco de la estrategia, el MP de la federación ha obtenido en el periodo de diciembre a 16 de enero, mil 831 carpetas de investigación, 266 con detenidos, 97 carpetas se han judicializado, 124 se enviaron a proceso, hay 45 personas en prisión preventiva, se tienen 12 sentencias de las cuales 11 son condenatorias.
Fuente: PGR / SHCP
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