El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó esta mañana que fue detectado el lavado de al menos 10,000 millones de pesos provenientes del robo de combustible, delito conocido como “huachicoleo”. Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde se informó sobre las acciones contra el robo de gasolinas y el avance en el abasto de estas a las estaciones de servicio, Nieto comunicó que fueron entregados a la Procuraduría General de la República (PGR) cinco casos específicos por el blanqueo de recursos provenientes del huachicoleo. Refirió que a partir de que se pusiera en marcha el plan para evitar el robo de gasolinas, la UIF que es una instancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identificó a exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), exdiputados locales, expresidentes municipales y empresarios como involucrados en el lavado de dinero proveniente de dicho delito.
“Estamos ante presencia de empresarios y exfuncionarios relacionados con la propiedad de concesiones de venta de gasolinas y la comercialización de huachicol”, expuso.
Explicó que los cinco casos fueron presentados a la UIF de la PGR para que se continúe con las investigaciones y para que a la brevedad se judicialicen.

Los casos de lavado de dinero que tiene la PGR

Nieto detalló que en el primer caso enviado a la UIF de la PGR se detectaron diversos depósitos y retiros que resultaron en un monto de 81.7 millones de pesos. El segundo, en el que se relaciona a un empresario, se determino que se hicieron movimientos por más de 157.4 millones pesos. En el tercer caso, donde se relaciona a un exdiputado local, se estima que se hicieron depósitos y retiros que ascienden a un total de 387.1 millones de pesos. El cuarto caso donde se establece la participación de un exfuncionario de Pemex, apunta que se realizaron movimientos por 27.1 millones de pesos. Finalmente, en el quinto caso donde se relaciona a un expresidente municipal, Nieto explicó que se manejan dos cifras: una que suma 230.9 millones de pesos y otra que podría alcanzar los 12.4 millones de dólares. El encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera apuntó que las investigaciones han determinado que como parte del lavado de dinero, se hicieron transferencias internacionales, mismas que alcanzaron los 2 millones de dólares. Esta cifra es proveniente de compras de bienes inmuebles, automóviles de lujo, obras de arte, joyas y/o algunas otras adquisiciones, mismas que se hacen con el propósito de blanquear los recursos obtenidos con el huachicoleo. Ante el presidente de México, Nieto explicó que hasta hoy se tiene un registro de 14 mil reportes de “actividades inusuales y relevantes”, en las 32 entidades federativas, y “esto hace una sumatoria sólo de robo de hidrocarburos de 10 mil millones de pesos que han sido blanqueados al sistema financiero mexicano”.
“Esto ha llevado a un trabajo conjunto con las Secretarías de la Función Pública, de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así como con el Sistema de Administración Tributario, en el análisis de estas denuncias y de otros casos que acaban de recibir para efecto de generar las denuncias y el congelamiento de cuentas correspondientes”.
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