La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 23 personas físicas y morales —mexicanas, guatemaltecas e indias— de estar presuntamente implicadas en una red proveedora y distribuidora de agentes químicos para la producción de drogas ilícitas, en colaboración con el Cártel de Sinaloa.
Estas 23 personas designadas, nueve de ellas físicas y las otras 14 morales, se hacen acreedoras a sanciones específicas, consistentes en el bloqueo de todo tipo de bienes o activos que tengan en Estados Unidos.
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Asimismo, aquellas propiedades que tengan una participación de más de 50% de las personas designadas serán igualmente congeladas por el gobierno estadounidense.
Además, los ciudadanos norteamericanos tienen igualmente prohibido realizar transacciones económicas con dichas personas físicas y morales, informó el Departamento del Tesoro en un comunicado.
Entre las personas sancionadas se encuentran los mexicanos Karina Guadalupe Carrillo Torres y su esposo Régulo Acosta Hernández, la primera proveedora de precursores químicos de fentanilo, y el segundo, proveedor de fentanilo y cocaína, ambos vinculados con la facción de “los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
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La pareja, que ya fue arrestada en México en marzo pasado, es propietaria de las empresas Desarrollos Cartok, SA de CV, y Comercializadora Grupo Carhern SA, de CV, a través de las cuales presuntamente realizaron actividades ilícitas.
Asimismo, Estados Unidos designó a la mexicana María Viridiana Rugerio Arriaga, quien presuntamente opera como distribuidora de precursores químicos de fentanilo y metanfetainas, adquiridas en India.
Además, esta sospechosa posee la empresa Química Soluciones y Logística Internal Bajío, SA de CV.
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También fue señalado José de Jesús Ramírez Torres, sospechoso de importar precursores químicos para metanfetaminas, a través de sus empresas como Corporativo y Enlace Ram, SA de CV.
Asimismo, este individuo utiliza otras empresas para sus actividades como Enlace Forwarding Mexico, S de RL de CV y Cargo Global 3PS, S de RL de CV, además de E-Ram Group LLC, ubicada en Florida.
El gobierno estadounidense igualmente señaló a la compañía Reyma Global Trading, SA de CV, —con sede en la Ciudad de México— de importar precursores químicos para la producción de drogas en beneficio del Cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales.
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Según el gobierno de Estados Unidos, las personas sancionadas se han dedicado a importar químicos para la producción de drogas ilícitas en países asiáticos como India, en aras de introducirlas a México para trasladarlas a laboratorios clandestinos de la criminalidad.
En reacción a este comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha realizado las investigaciones correspondientes sobre las presuntas operaciones ilícitas de dichas personas físicas y morales.
Según las autoridades mexicanas, la red de personas y empresas señalas por Estados Unidos está vinculada con los cárteles de Sinaloa y de Michoacán.
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Con base en sus investigaciones, la UIF advierte que los sujetos acusados en Estados Unidos han creado “estructuras empresariales en los sectores logístico, comercial y de transporte, que presuntamente facilitan la adquisición, traslado y comercialización de insumos químicos”.
Las autoridades mexicanas también han encontrado que estas personas y sus empresas vinculadas han realizado transacciones financieras internacionales, que incluyen jurisdicciones consideradas como “riesgosas”.
Otra situación es que existen inconsistencias entre sus ingresos y las operaciones financieras que realizan, así como posibles esquemas de simulación y defraudación fiscal.
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“También se identificaron alertas emitidas por instituciones financieras relacionadas con actividades atípicas en el manejo de recursos y en operaciones de comercio internacional”, agregó la SHCP en su comunicado.
Como resultado, la UIF ha interpuesto las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR), por el posible delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de que incluyó a diversos sujetos en la lista de personas bloqueadas, por lo que no pueden hacer uso de sus cuentas bancarias.
Sin embargo, las autoridades mexicanas no identificaron por nombre a las personas físicas y morales sancionadas por Estados Unidos e investigadas en México.
GC
