Los titulares del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) presentaron hoy un informe sobre los avances que se han tenido en contra el robo de combustible (huachicoleo). Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, Margarita Ríos, titular del SAT señaló que como resultado de la investigación que realiza el organismo, se han ubicado inconsistencias fiscales relevantes en el renglón de Impuesto Sobre la Renta que ascienden a 3 mil 217 millones de pesos. Este monto es “superior 1.5 veces al presupuesto aprobado en 2019 para otorgar becas a los jóvenes” y las cuales se han encontrado en 194 gasolineras del país. De este total, 54% o 1,742 millones de pesos fueron generados en estaciones de servicio de sólo siete entidades: Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Tamaulipas, Baja California, Jalisco y Puebla. En respuesta a lo anterior, se ordenaron acciones para recuperar los recursos fiscales que no fueron enterados al fisco por las prácticas asociadas al transporte, almacenamiento, distribución y venta de combustible, tales como: auditorías y revisiones fiscales profundas. Hasta el momento, el SAT ha compartido los datos fiscales de 32 contribuyentes que presentaron actividades inusuales relacionadas con robo de hidrocarburos. A su vez, la auditoría del SAT solicitó a la UIF estudiar otros 200 casos que fueron encontrados.

UIF detecta lavado de dinero por 10,000 mdp

Por su parte, Santiago Nieto, titular de la UIF informó que al investigar 14 mil reportes de “actividades inusuales y relevantes” fue detectado el lavado de al menos 10,000 millones de pesos provenientes del robo de combustible. En el blanqueo de dinero se identificó la participación de exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), exdiputados locales, expresidentes municipales y empresarios. Refirió que fueron presentados cinco casos a la UIF de la PGR relacionados con este delito, con el propósito de que se castigue a los responsables. Nieto detalló que en el primer caso se detectaron diversos depósitos y retiros que resultaron en un monto de 81.7 millones de pesos; en el segundo, en el que se relaciona a un empresario, se determinó que se hicieron movimientos por más de 157.4 millones pesos, mientas que en el tercer caso, donde se relaciona a un exdiputado local, se estima que se hicieron depósitos y retiros que ascienden a un total de 387.1 millones de pesos. El cuarto caso donde se establece la participación de un exfuncionario de Pemex apunta que se realizaron movimientos por 27.1 millones de pesos; en tanto que el quinto caso donde se relaciona a un expresidente municipal, se manejan dos cifras: una que suma 230.9 millones de pesos y otra que podría alcanzar los 12.4 millones de dólares. El encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera apuntó que las investigaciones han determinado que como parte del lavado de dinero, se hicieron transferencias internacionales, mismas que alcanzaron los 2 millones de dólares.

Se judicializó el caso de los tres altos funcionarios de Pemex

Al respecto de los casos presentados por la UIF, el procurador de la República, Alejandro Gertz Manero, comunicó que ya se judicializó el caso de los tres altos funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) que estaban a cargo del manejo de ductos. Refirió que desde la semana pasada el asunto se encuentra en el Poder Judicial federal, y se está “esperando que nos den fecha para la audiencia y que nos señalen el juez que nos lo va a judicializar”. Detalló que los resultados que se han tenido hasta el momento son 1,700 carpetas que se han iniciado y 4.5 millones de barriles asegurados, tanto por la Secretaría de la Defensa, la Marina y la Policía Federal, que se han incorporado al patrimonio de Pemex. A lo anterior, se dio la instrucción a ministerios públicos para que todas las pipas que lleven material ilegal sean inmediatamente aseguradas. Hasta el día de hoy se tienen cerca de 60 que ya están a disposición de Pemex. En relación con la vigilancia, Gertz Manero dijo que se inició con la incorporación de cerca de mil agentes de la Policía Federal Ministerial que laboraban como custodios durante la administración anterior, y quienes van a pasar directamente al manejo de todas las carpetas que se están iniciando.

Cinco mil elementos del ejército vigilan puntos críticos de ductos

Continuando con el tema de la seguridad, el general Arturo Velázquez, de la Sedena, explicó que el país tiene aproximadamente 56 mil kilómetros de ductos, de los cuales 13 mil son considerados problemáticos y seis críticos. Apuntó que para la atención de los seis críticos, desde el 5 de enero inició una operación para darles seguridad, en donde participan cinco mil 92 elementos del Ejército, de la Secretaría de la Defensa, de Marina y de la Secretaría de Seguridad Pública federal. Como resultado de lo anterior, se tiene que: de los 80 mil barriles promedio que se robaban diario (en noviembre), después de algunas acciones, en diciembre bajó a 40 mil inicialmente, posteriormente se redujo a 30 y así hasta algunas cifras históricas de dos mil 500 barriles. A estas acciones, se sumará la vigilancia de cinco sistemas de ductos más, por lo que ahora serán 12 los sistemas que permanecerán protegidos por elementos del ejército mexicano. Los nuevos ductos serían Tuxpan-Tula, Brownsville-Reynosa-Cadereyta, Ciudad Madero-Ciudad Victoria-Cadereyta, San Martín Texmelucan-Valle de México (sólo ese tramo) y Tula-Azcapotzalco, el turbosinoducto.
“Estamos trabajando con la Secretaría de la Defensa, Marina y la Secretaría de Seguridad Pública Federal para ver los efectivos necesarios para dar seguridad a estos nuevos cinco ductos en el país y poner la operación en ejecución a la brevedad posible”, concluyó el General.
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