HSBC Private Bank se comprometió a pagar una multa de 300 millones de euros, (354 millones de dólares), para evitar un proceso judicial por fraude fiscal en Francia, informaron autoridades de ese país. HSBC Private Bank (filial suiza de HSBC) fue acusada el año pasado por ayudar a ciudadanos franceses a defraudar al fisco y esconder mil 670 millones de euros (mde), situación revelada en el caso conocido como Swissleaks. El acuerdo al que llegó el banco con las autoridades francesas fue anunciado este martes por la fiscalía nacional financiera de Francia que firmó un nuevo convenio con la banca para evitar el proceso. Este es el primer acuerdo de este tipo, que aprovecha un nueva procedimiento aprobado en Francia, el cual permite a instituciones financieras implicadas en delitos fiscales, colaborar con las autoridades judiciales y pagar una multa para evitar que las investigaciones continúen. Previamente, los investigadores habían señalado que HSBC Private Bank era sospechosa de ofrecer a sus clientes los servicios de cuentas offshore en paraísos fiscales para evitar el pago de impuestos. Pero una vez que pague la multa el caso será sobreseído.
Mediante el pago de la multa y de la firma del convenio creado para el caso “el banco reconoce la existencia de los hechos que se le reprochan y acepta su cualificación legal”, precisó la fiscalía en un comunicado.
Las investigaciones comenzaron en 2008, cuando las autoridades francesas recibieron los documentos robados por Herve Falciani, un ex empleado de HSBC, donde se mostraban datos de clientes y procedimientos usados para evadir impuestos. Falcani filtró la información que indicaba que el banco había ayudado a más de 120 mil clientes de diferentes países a esconder 180 mil mde de las autoridades fiscales. El filtrador fue sentenciado en Suiza a 5 años de prisión. Los documentos revelados, desataron investigaciones judiciales en Francia, España y Bélgica. Con información de agencias. AR