El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra empresas e integrantes de la familia Hysa, señalados de operar en México diversos negocios, entre ellos casinos y restaurantes, que presuntamente habrían servido como fachada para lavar recursos vinculados al Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la dependencia, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) incluyó en su lista negra a 27 personas y entidades relacionadas con operaciones irregulares.

Paralelamente, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) propuso una medida especial para bloquear el acceso de 10 establecimientos de apuestas con sede en México al sistema financiero estadounidense, ante sospechas de actividades de lavado de dinero.

Las acciones del Tesoro forman parte de la estrategia del gobierno estadounidense para frenar los flujos financieros ilícitos asociados a organizaciones criminales trasnacionales, particularmente aquellos vinculados con el narcotráfico y el lavado de activos en la región.

“Hoy, la OFAC y FinCEN se unieron al Gobierno de México para desarticular al grupo criminal organizado Hysa y numerosos establecimientos de juego en México involucrados en lavado de dinero vinculado a cárteles y una amplia gama de otras actividades delictivas en México y Europa.

“Esta acción coordinada es resultado de los recientes compromisos entre Estados Unidos y México —adquiridos durante la visita del Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley— para colaborar más estrechamente en la lucha contra el narcotráfico y los delitos financieros conexos perpetrados por cárteles de la droga y otros grupos con sede en México”, indicó el Departamento del Tesoro.

Hurley resaltó en un comunicado que EU y México colaboran para combatir el lavado de dinero en el sector del juego mexicano.

“Nuestro mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: rendirán cuentas”, advirtió.

En el boletín de prensa, las autoridades estadounidenses acentuaron que el “Grupo de Delincuencia Organizada Hysa” —integrado por varios miembros de familia— ha utilizado su influencia, a través de inversiones o control sobre diversos negocios en México —incluidos casinos y restaurantes— , para lavar dinero proveniente del narcotráfico.

“Se cree que el GDOH opera con el consentimiento del Cártel de Sinaloa, que mantiene el control criminal sobre gran parte del territorio donde el grupo lleva a cabo sus actividades”, precisaron.

Las empresas señaladas:

  • Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V. (México)
  • Bliri S.A. de C.V. (México)
  • Cucina Del Porto S.A. de C.V. (México)
  • Diversiones Los Mochis S.A. de C.V. (México)
  • El Arte de Cocinas y Beber S.A. de C.V. (México)
  • Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V. (México)
  • Entretenimiento Y Espectaculos B.C. S.A. de C.V. (México)
  • Grupo Internacional Canhysamex S.A. de C.V. (México)
  • H Hidrocarburos S.A. de C.V. (México)
  • Hysa Forwarders S.A. de C.V. (México)
  • LH Pro-Gaming S.A. de C.V. (México)
  • LH Rental S.A. De C.V. (México)
  • Operadora Alejil S.A. De C.V. (México)
  • Operadora de Empresas LH S.A. de C.V. (México)
  • Procesadora de Alimentos Hs S.A. de C.V. (México)
  • Rosetta Gaming S.A. de C.V. (México)
  • Hysa Holdings Inc (Canada)
  • Rosetta Gaming Inc (Canada)
  • Rosetta Gaming SP ZOO (Poland)

Las sanciones implican que todos los bienes y participaciones en bienes pertenecientes a algunos miembros de la familia Hysa que se encuentren en Estados Unidos, o estén bajo la posesión o control de personas estadounidenses, quedan congelados y deben ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Asimismo, cualquier entidad cuya propiedad pertenezca, directa o indirectamente, en un 50% o más, a una o varias personas sancionadas, también será bloqueada de manera automática.

“Salvo autorización expresa mediante una licencia general o específica emitida por la OFAC, o una exención, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro del territorio de Estados Unidos (o en tránsito por este país) que involucren bienes o intereses en bienes de personas bloqueadas”, precisó el Tesoro.

El gobierno estadounidense recordó que las violaciones a estas sanciones pueden derivar en multas civiles o penales, tanto para ciudadanos de Estados Unidos como para extranjeros que incumplan las disposiciones.

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