La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, impuso sanciones contra ocho individuos y 12 compañías mexicanas presuntamente vinculadas a la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, grupo al que las autoridades estadounidenses atribuyen el “dominio del flujo de fentanilo hacia Estados Unidos”.

De acuerdo con la dependencia, esta red abastece al Cártel de Sinaloa con precursores químicos ilícitos utilizados para la fabricación de fentanilo, organización que ha sido catalogada por Washington como “terrorista”.

Entre las firmas señaladas figura Sumilab, empresa dedicada a la venta de equipos químicos y de laboratorio, fundada en mayo de 2001.

La compañía ya había sido sancionada por la OFAC el 9 de mayo de 2023 bajo las leyes antinarcóticos. En esta nueva acción, Sumilab, dirigida por la familia Favela López, fue acusada nuevamente de “participar en el suministro y envío de precursores químicos para miembros y asociados del Cártel de Sinaloa”.

Según la agencia, tras las sanciones impuestas en 2023, la familia Favela López retiró la señalización de las tiendas de Sumilab y modificó su estrategia, pero continuó involucrada en el suministro de sustancias químicas para la producción de fentanilo.

“Los hermanos Favela López son responsables del suministro y distribución de precursores químicos y equipo de laboratorio a intermediarios y operadores de laboratorio afiliados al Cártel de Sinaloa, quienes fabrican fentanilo y metanfetamina ilícitos”, sostuvo la OFAC.

El organismo agregó que los productos químicos vendidos por estas empresas se envían a compañías en Estados Unidos, donde se sintetizan en drogas ilegales que posteriormente se distribuyen a consumidores estadounidenses.

Además de Sumilab, la familia Favela López opera una red de empresas químicas, de equipos de laboratorio y del sector agrícola, entre las cuales siete fueron sancionadas hoy: Agrolaren, Viand, Favelab, Fagalab, Qui Lab y Storelab.

La OFAC señaló que, tras las primeras sanciones en 2023, algunos miembros de la familia intentaron desvincularse formalmente de estas compañías mediante el uso de testaferros, aunque otras mantuvieron su estructura corporativa.

Todas las personas involucradas en estos movimientos también fueron incluidas en la lista de sancionados.

Por otro lado, la OFAC indicó que sancionó a Martha Emilia Conde Uraga, también conocida como “Martita”, quien “desde hace mucho tiempo es una traficante de productos químicos afiliada al Cártel de Sinaloa y opera desde múltiples almacenes en Culiacán y sus alrededores”.

Según la autoridad de EU, mediante facturación fraudulenta y otros métodos de ocultación, Conde Uraga suministra precursores químicos a narcotraficantes y operadores de laboratorios que trabajan para la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

También usuaria de testaferros, Conde Uraga y su familia dirigen varias empresas con sede en México sancionadas hoy, incluidas las empresas químicas y de limpieza industrial Comercial Viosma del Noroeste y Prolimph Quimicos; una empresa de salud, Proveedora de Servicios de Salud Mental del Pacifico; y una empresa de bienes raíces, Roco del Pacifico Inmobiliaria.

La OFAC puntualizó que, como resultado de esta medida, todos los bienes e intereses de los sancionados que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense , o en poder de ciudadanos de Estados Unidos, quedan bloqueados y deben ser reportados a la agencia.

Asimismo, cualquier empresa cuya propiedad pertenezca en un 50% o más a personas sancionadas también quedará bloqueada. Las regulaciones de la OFAC prohíben a ciudadanos y entidades estadounidenses realizar transacciones con individuos o empresas designadas, salvo autorización expresa mediante licencia general o específica.

“El incumplimiento de las sanciones estadounidenses puede derivar en sanciones civiles o penales tanto para ciudadanos estadounidenses como extranjeros”, advirtió la dependencia.

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