La Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (Unifimex) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la prevención y el combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, tales como el lavado de dinero.
Esta colaboración se traducirá en intercambio de información, desarrollo de capacidades y coordinación institucional entre el sector público y la iniciativa privada, informó la misma Unifimex a través de un comunicado.
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El acuerdo abarca el aprovechamiento del conocimiento y las herramientas tecnológicas de las empresas participantes para mejorar la identificación, análisis y mitigación de riesgos financieros.
Asimismo, las instituciones involucradas estructurarán estudios técnicos, indicadores, tipologías de delitos, capacitaciones conjuntas y propuestas de actualización normativa.
En la firma del convenio participaron Soraya Pérez Munguía, presidenta ejecutiva de la Unifimex, y Omar Reyes Colmenares, jefe de la UIF, entidad dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
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La Unifimex se compone nueve grupos que son: Arrendadora Actinver, Banco Azteca, BanCoppel, Círculo de Crédito, Consubanco, Grupo Gentera, Finsus, Fundación Dondé y Kapital.
Las partes firmantes establecieron cuatro objetivos centrales para su agenda de trabajo: mitigación de riesgos, cooperación e inteligencia financiera, vinculación nacional e internacional, además de transformación e innovación legal y regulatoria.
En el comunicado, la representación empresarial destacó el desempeño de la UIF en la reciente visita de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
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El organismo gremial reconoció el esfuerzo técnico realizado por el equipo Reyes Colmenares durante este proceso de revisión internacional, el cual pretende verificar el cumplimiento de los estándares globales en materia de combate al blanqueo de capitales.
GC
