La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) firmaron un convenio de colaboración con el propósito de fortalecer la seguridad del sistema financiero mexicano mediante una mayor coordinación entre ambas instituciones.
El acuerdo permitirá compartir información estadística y de análisis para prevenir fraudes, detectar patrones de operación relacionados con delitos financieros y reforzar las investigaciones, sin incluir datos personales ni información bancaria de los usuarios, informaron las dos instituciones a través de un comunicado conjunto.
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El convenio establece mecanismos permanentes de colaboración que facilitarán el intercambio de información dentro de las atribuciones legales de cada organismo.
También se prevén canales de comunicación institucional, capacitación técnica y acciones conjuntas que permitan mejorar la capacidad de prevención frente al uso ilícito del sistema financiero.
Con esta coordinación, la Condusef aportará información derivada de los reportes y reclamaciones que recibe de los usuarios de servicios financieros. Esos datos permitirán identificar modalidades de fraude, sectores con mayor incidencia, zonas de riesgo y tendencias que ayuden a anticipar nuevos esquemas delictivos.
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Entre enero y junio de 2026, la Condusef registró 43,871 asuntos relacionados con posibles afectaciones financieras. El análisis de esa información ofrecerá elementos para detectar comportamientos recurrentes y fortalecer las acciones preventivas de las autoridades.
La UIF utilizará esos insumos dentro de sus facultades para ampliar el análisis de posibles esquemas empleados en delitos financieros, entre ellos el uso de cuentas para recibir o dispersar recursos de procedencia ilícita. La información estadística complementará los trabajos de inteligencia financiera y facilitará la identificación de mecanismos utilizados por grupos delictivos.
Las autoridades aclararon que el convenio no considera el intercambio de datos personales, información bancaria ni datos sensibles de los usuarios. La colaboración se limitará a información permitida por el marco jurídico vigente y destinada exclusivamente al cumplimiento de las funciones institucionales.
GC
