La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reforzarán la coordinación institucional para prevenir y combatir el lavado de dinero, a partir de un mecanismo formal de intercambio de información y análisis conjunto que permitirá fortalecer las acciones de prevención dentro del sistema financiero mexicano.

Para avanzar en ese objetivo, las instituciones suscribieron un convenio de colaboración que facilitará el intercambio de datos, una mayor coordinación institucional y el desarrollo de análisis conjuntos orientados a prevenir, combatir y hacer frente, de manera más eficiente, a las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destacó que este instrumento de cooperación permitirá modernizar los mecanismos de supervisión bajo un enfoque basado en riesgos, además de fortalecer los canales institucionales de comunicación entre ambas dependencias.

La dependencia federal subrayó que el acuerdo contribuirá a consolidar mecanismos de coordinación que permitan atender de forma segura y oportuna posibles esquemas de lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas, con el objetivo de preservar la integridad y estabilidad del sistema financiero nacional.

Al respecto, el titular de la SHCP, Édgar Amador Zamora, destacó que desde hace casi dos décadas la UIF y la CNBV han trabajado de manera coordinada para prevenir, identificar y combatir los delitos relacionados con operaciones de recursos de procedencia ilícita.

El funcionario añadió que con la firma de este convenio se incorporan herramientas más ágiles y seguras para el intercambio de información, así como mecanismos de coordinación técnica y desarrollo de capacidades institucionales que permitirán reforzar la capacidad del Estado mexicano para enfrentar estos delitos financieros.

Por su parte, el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, explicó que el acuerdo contempla la creación de grupos de trabajo interinstitucionales que se encargarán de analizar técnicamente casos relevantes, emitir recomendaciones especializadas y dar seguimiento conjunto a riesgos que puedan afectar la integridad del sistema financiero.

El funcionario precisó que también se fortalecerán los mecanismos tecnológicos para la administración y consulta de la Lista de las Personas Bloqueadas, con el propósito de evitar que recursos de origen ilícito continúen circulando dentro del sistema financiero nacional.

Además, el convenio prevé acciones de capacitación, intercambio de mejores prácticas y participación conjunta en foros internacionales, lo que permitirá mantener actualizadas las capacidades institucionales frente a nuevas modalidades de delitos financieros.

En tanto, el presidente de la CNBV, Ángel Cabrera Mendoza, señaló que la digitalización de los servicios financieros, la creciente interconexión de los mercados y la innovación tecnológica han ampliado las oportunidades para el desarrollo económico y la inclusión financiera.

En ese contexto, destacó que la cooperación entre instituciones se vuelve una condición indispensable para preservar la estabilidad, la transparencia y la confianza en el sistema financiero, al tiempo que permite que el país continúe cumpliendo con los más altos estándares internacionales en la materia.

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