La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) continúa con la actualización de las reglas para prevenir el lavado de dinero en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), proceso que se encuentra actualmente bajo revisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Héctor Santana Suárez, jefe de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social, de la SHCP, explicó que la actualización tomó casi un año de trabajo y que ya fue concluida, por lo que se espera que en los próximos días se obtenga una versión final.

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“Terminamos hace unos días la discusión, la actualización que nos tomó casi un año, de las reglas para prevenir el lavado de dinero. Están bajo la opinión de la UIF y en algunos días deberá tenerse una solución”, aseguró el funcionario al participar en el 11 Encuentro de Educación Financiera de Banamex.

Las nuevas disposiciones toman como punto de referencia las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que establece estándares para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

La actualización de las medidas de prevención del lavado de dinero en el ámbito de las Afore tiene como contexto actual los recientes señalamientos que hizo el Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos a tres entidades financieras mexicanas —CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa—, por sus presuntas prácticas de lavado de dinero, ligado al narcotráfico.

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Esta situación ha obligado a las bancos del país y a otros intermediarios financieros a reforzar sus medidas de prevención del lavado de dinero, derivado de la actividad criminal.

En particular, las Afore pretenden atajar cualquier riesgo de infiltración del dinero de procedencia ilícita, para proteger los ahorros de los trabajadores, quienes actualmente tienen depósitos valuados en más de 7 billones de pesos. (Con información del diario El Universal)

GC