La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aplicó un bloqueo administrativo contra presuntos integrantes de una organización dedicada al lavado de dinero, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó en México a 22 objetivos: 7 personas físicas y 15 empresas.

En un comunicado, la UIF explicó que la medida se adoptó como parte de los mecanismos de cooperación internacional en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

La dependencia subrayó que la integración de listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras permite actuar de manera coordinada con el sistema financiero mexicano para impedir que capitales de origen ilícito ingresen o se dispersen en la economía nacional.

Asimismo, precisó que la eventual inclusión de los señalados en la Lista de Personas Bloqueadas es de carácter preventivo, no constituye una resolución judicial y no implica una determinación de responsabilidad penal sin pruebas suficientes.

La UIF detalló que analizará la información financiera relacionada con los designados y, en caso de detectar posibles delitos, dará vista de inmediato a la Fiscalía General de la República (FGR).

Finalmente, la entidad gubernamental reiteró que todas sus acciones en materia de cooperación internacional financiera se realizan conforme a la ley y con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero mexicano.

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