La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a 46 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), luego de la designación realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La lista está integrada por 21 personas físicas y 25 personas morales. La UIF informó que, a partir de la designación de la OFAC, llevó a cabo un análisis de la información financiera disponible en México respecto de las personas incluidas en esa acción.

Como resultado del análisis y en atención a los señalamientos formulados por Estados Unidos, la UIF identificó entre algunos de los sujetos operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras.

Estos elementos, indicó la unidad, ameritaron la adopción de medidas de carácter preventivo, por lo que determinó incorporar a los 46 sujetos incluidos en la designación de la OFAC a la Lista de Personas Bloqueadas.

La UIF señaló que esta medida tiene carácter preventivo y administrativo y busca proteger la integridad del sistema financiero mexicano.

La dependencia aclaró que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas no constituye una determinación definitiva ni implica la acreditación de responsabilidad alguna, sino que corresponde a una acción preventiva adoptada en el contexto de la designación y los señalamientos realizados por la OFAC.

Las personas incluidas en la lista cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la garantía de audiencia y la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes.

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