La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México colabora con el gobierno de Estados Unidos para localizar en nuestro país empresas “fantasma” y una persona física que están presuntamente vinculadas con el “Tren de Aragua”, originario de Venezuela, y señalado como organización criminal trasnacional.
Lo anterior, después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó hoy a siete personas físicas y a cuatro personas morales como sospechosas “por brindar apoyo material, financiero o tecnológico a la organización criminal”, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de un comunicado.
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La UIF —que depende de la SHCP— dio a conocer que entre las personas físicas que fueron acusadas se encuentra “una figura pública venezolana vinculada al ámbito del entretenimiento, con presencia reciente en México y actividad financiera registrada en el país”.
Las personas señaladas por la Ofac están identificados como Noe Manases Aponte Córdova, Jimena Romina Araya —alias DJ Rosita—, Asdrúbal Rafael Escobar Cabrera, Richard José Espinal Quintero, Cheison Royer Guerrero Palma, Eryk Manuel Landaeta Hernández y Kenffersso Jhosue Sevilla Artega.
Según versiones de prensa, la persona que se busca en nuestro país es Jimena Romina Araya “DJ Rosita”.
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“Fuentes abiertas señalan que (la persona sospechosa) mantendría relación cercana con un líder del grupo criminal, lo que en años anteriores habría derivado en apoyos logísticos a dicha estructura”, refirió el comunicado de la SHCP.
Conforme a los acuerdos de cooperación con el gobierno estadounidense, la UIF “realiza labores para establecer su ubicación en territorio nacional, en su caso, y conforme a sus atribuciones, proceder a su incorporación al listado de personas bloqueadas, la presentación de la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la emisión de alertas al sector financiero respecto de ella y del resto de los objetivos identificados”, agregó el comunicado.
Asimismo, el gobierno mexicano se mantendrá en contacto con sus contrapartes estadounidenses, en aras de identificar “empresas fachada” en México que pudieran tener relación con el “Tren de Aragua”, para así impedir que pudieran utilizar el sistema financiero nacional en la ejecución de operaciones ilícitas.
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La SHCP recordó que el “Tren de Aragua” —designado por el gobierno estadounidense como organización del terrorismo internacional junto con cárteles mexicanos a principios de año— ha incursionado en actividades ilícitas como contrabando de mercancías, tráfico de personas, extorsión y tráfico de drogas.
Tales delitos se han extendido desde Venezuela a México, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Perú, mediante redes delictivas y estructuras empresariales.
GC
