La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), bloqueó cuentas e interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra una presunta red financiera vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de la designación realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La acción se llevó a cabo después de que la OFAC incluyera en su lista de sanciones a 55 sujetos, integrados por 39 personas físicas y 16 personas morales, presuntamente relacionadas con la estructura financiera de esa organización criminal, como parte de la cooperación bilateral para combatir las finanzas de la delincuencia organizada.

Hacienda informó que la UIF realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo mediante el cual identificó indicadores asociados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entre los elementos detectados se encuentran movimientos relevantes en efectivo, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas de crédito y de servicio, así como operaciones con activos virtuales.

Asimismo, el análisis identificó posibles discrepancias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero.

Como resultado de estas acciones, la UIF presentó la denuncia correspondiente ante la FGR por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita e incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los sujetos relacionados con la designación realizada por la OFAC.

Además, la dependencia añadió a la LPB ocho sujetos adicionales, conformados por cuatro personas físicas y cuatro personas morales, al considerar que están vinculados con la misma estructura financiera.

La investigación también permitió identificar personas morales que, de acuerdo con la UIF, registraron operaciones financieras relevantes, mientras que otras presentan características compatibles con empresas fachada o estructuras corporativas con limitada o nula actividad económica aparente.

La Secretaría de Hacienda señaló que estas acciones forman parte de la coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses para fortalecer los mecanismos de cooperación internacional orientados a prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada.

La dependencia agregó que la UIF mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero y reforzar las acciones de prevención y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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