La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó estar de acuerdo con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquear cuentas bancarias de personas sospechosas de lavado de dinero sin necesidad de conseguir previamente una orden judicial.

La mandataria informó que, en lo que va de su administración, se han inmovilizado alrededor de 5,000 millones de pesos (mdp) relacionados con presuntas actividades ilícitas, acciones que de momento no han generado quejas de parte de los afectados.

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En su conferencia de prensa de todas las mañanas, desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum trató de calmar las preocupaciones que se han despertado, en el sentido de que permitir a la UIF bloquear cuentas bancarias sin orden judicial puede dar lugar a abusos en contra de la población.

La mandataria defendió la reciente resolución del Máximo Tribunal —que consideró constitucional que la UIF ordene a los bancos suspender las cuentas de personas sospechosas como una medida precautoria en lo que continúan las investigaciones del caso— al considerar que fortalece las capacidades del Estado para combatir delitos financieros y evitar la desaparición de dinero de origen ilegal.

Claudia Sheinbaum aseguró que la UIF actúa dentro del marco legal y rechazó que estas medidas tengan motivaciones políticas. “Ningún empresario tiene por qué temer”, aseguró la mandataria, al insistir en que las acciones de la Unidad se sustentan en labores de inteligencia financiera.

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La UIF —que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico (SHCP)— tiene como función central prevenir el lavado de dinero y proteger al sistema financiero nacional, por lo que la posibilidad de inmovilizar cuentas permite frenar operaciones sospechosas mientras avanzan las investigaciones, dijo Sheinbaum Pardo.

En caso de inconformidad, los afectados pueden recurrir al amparo. Si se determina que hubo una injusticia, la cuenta bancaria se libera, agregó la mandataria.

Asimismo, Claudia Sheinbaum destacó que esta facultad de la UIF no es nueva, ya que forma parte de las herramientas legales con las que cuenta el Estado, aunque anteriormente enfrentaba limitaciones derivadas de criterios judiciales que permitían suspensiones inmediatas, lo que debilitaba la efectividad de las medidas.

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La mandataria también dijo que mecanismos similares existen en otros países. Mencionó que en Estados Unidos, a través de instancias como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), y en naciones europeas como Italia, las autoridades tienen atribuciones para congelar recursos vinculados con actividades ilícitas.

GC