La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que fueron bloqueadas las cuentas bancarias de un grupo de ciudadanos mexicanos acusados en Estados Unidos de cooperar con el narcotráfico —entre ellos Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa—, aunque aclaró que se trata de una “medida preventiva” y no de una investigación abierta en México.
En su conferencia de prensa de todas las mañanas, la mandataria explicó que la inmovilización financiera se activó por los avisos emitidos desde Estados Unidos, donde existe una orden de aprehensión contra 10 ciudadanos mexicanos, quienes han laborado para las instituciones públicas del estado de Sinaloa.
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“Los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman medidas y de manera automática preventivamente lo hace la UIF”, comentó Sheinbaum Pardo.
Minutos después, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ratificó los comentarios de la mandataria y refirió que los bancos mexicanos, al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras estadounidenses, emitieron alertas sobre clientes considerados “Personas Políticamente Expuestas”, por lo que se aplicó la inmovilización preventiva dentro de la Lista de Personas Bloqueadas.
Claudia Sheinbaum rechazó que exista una investigación en México contra Rocha Moya por este caso y sostuvo que el procedimiento responde únicamente a los reportes financieros internacionales. También subrayó que el combate al crimen organizado corresponde a las autoridades mexicanas.
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“En México las instituciones mexicanas son las responsables de combatir al crimen organizado”, dijo la mandataria y pidió que Estados Unidos contribuya con información.
UIF aclara que no hay responsabilidad acreditada
En un comunicado, la UIF precisó que la incorporación de nombres a la Lista de Personas Bloqueadas tienen carácter estrictamente preventivo y derivan de los llamados reportes bancarios LPB 24 Horas, activados por los señalamientos de autoridades estadounidenses.
El organismo explicó que esta acción pretende proteger la integridad del sistema financiero nacional y no representa una resolución definitiva ni acredita responsabilidad penal o administrativa contra los señalados.
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También indicó que las personas afectadas tienen garantía de audiencia y pueden recurrir a medios de defensa administrativos y jurisdiccionales.
Sin embargo, ni Claudia Sheinbaum ni la UIF detallaron de manera oficial la lista completa de personas incorporadas a esta medida cautelar.
Desde el viernes circuló la versión de que fueron “congeladas” las cuentas de Rocha Moya, de los otros nueve acusados por Estados Unidos —entre ellos el senador Enrique Inzunza Cázarez—, así como de los hijos del gobernador con licencia: Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz y José de Jesús Roca Ruiz, además de algunas empresas vinculadas con la familia.
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La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó hace tres semanas acusaciones contra 10 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntos vínculos con la facción de “los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
Hasta ahora ya se encuentran bajo custodia de las autoridades estadounidenses Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del estado de Sinaloa.
GC
