Tal como lo hizo con el caso de Panama Papers, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aseguró que investigará, confirme a la ley, a los contribuyentes con operaciones fiscales en México señalados en el nuevo caso de evasión fiscal denominado Paradise Papers. Además, solicitará la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera u otras áreas de la administración pública, en el marco de sus respectivas facultades.
“Con la reciente publicación de información periodística sobre el uso de estructuras o empresas constituidas en países de los denominados paraísos fiscales, (el SAT) revisará, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes que se refieran, tratándose de individuos o empresas con obligaciones fiscales en México”, señaló en un comunicado.
Explicó que la información se revisará con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y en su caso, iniciar el ejercicio de las facultades de Ley. Para ello, el brazo fiscalizador de la Secretaría de Hacienda se acogerá a los acuerdos de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países, para allegarse de más elementos, de ser necesario. TE PUEDE INTERESAR: ‘Paradise Papers’ exhibe presuntos negocios de Wilbur Ross con Rusia Ello con base en el acuerdo que firmaron, en 2014, México y 50 países en el marco de la 7a Reunión Plenaria del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información en Materia Fiscal organizado por la OCDE.
“Dicho acuerdo, que entró en vigor este año, permite el intercambio automático de información, mediante reportes estandarizados de las inversiones, transferencias y cuentas financieras que tengan los mexicanos y sus empresas en más de 80 países, entre ellos, los que hoy se citan como paraísosfiscales, con lo cual se cuenta con más elementos para la revisión de lo que se publicó”, señaló.
El SAT dejó en claro que actuará conforme a las facultades y obligaciones que las leyes mexicanas le otorgan para combatir la evasión fiscal en el país y, como en el caso de la investigación denominada Panama Papers, las acciones que realice la autoridad serán informadas oportunamente a la ciudadanía, a través de informes públicos en el portal del SAT, sin vulnerar el secreto fiscal y salvaguardando la seguridad jurídica y los procesos legales que correspondan. Paradise Papers es el nombre de una investigación periodística encabezada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartida con 96 medios internacionales.Fueron más de 380 periodistas de 67 países los que analizaron 1,4 terabytes de información durante un año. FP