A un año siete meses que detonara el caso de Panama Papers, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha recaudado 700 millones de pesos debido al pago de impuestos derivados de actos de fiscalización que se realizaron tras darse a conocer este fenómeno. El jefe del SAT, Osvaldo Santín, dio a conocer que se realizaron más de 100 auditorias y se enviaron aproximadamente 30 cartas invitación para el pago de impuestos por omisión. En entrevista con Fórmula Financiera señaló que no se detectó ningún problema de naturaleza penal, por lo que no hubo ninguna sanción de por medio. Destacó que aún siguen activas algunas auditorías, principalmente aquellas que tienen que ver con la solicitud de información de otros países, las cuales duran hasta dos años. El Panama Papers fue una investigación que detonó en abril de 2016, mediante la cual se dio a conocer el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de Estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personas políticamente expuestas y personalidades de las finanzas, negocios, deportes y arte. En cuanto al caso de Paradise Papers, que se detonó el domingo pasado e involucra (de acuerdo con Proceso) a 62 mexicanos, señaló que el SAT llevará a cabo una investigación semejante a la de Panama Papers.
“El SAT actúa de inmediato, coteja datos, de encontrar alguna anomalía, envía -en primer momento- cartas invitación y si no se resuelve se llevan a cabo actos de fiscalización más profundos como las auditorías”, comentó.
Este lunes informó, mediante un comunicado, que solicitará la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera u otras áreas de la administración pública, en el marco de sus respectivas facultades.
“Con la reciente publicación de información periodística sobre el uso de estructuras o empresas constituidas en países de los denominados paraísos fiscales, (el SAT) revisará, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes que se refieran, tratándose de individuos o empresas con obligaciones fiscales en México”, señaló en el documento.
FFP