Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se sumó a los llamados de banqueros y empresarios, en el sentido de revisar la reforma a la Ley del Banco de México (Banxico) para evitar que los cambios a dicha ley pudieran abrir la puerta para facilitar el lavado de dinero.

“En la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) creemos que la reforma a la Ley del Banxico debe analizarse en una discusión más amplia y técnica que permita enfrentar el problema de los dólares en efectivo y la necesidad de su incorporación, sin generar riesgos de lavado de dinero”, comentó el funcionario a través de su cuenta de Twitter.

Expuso que la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tienen la fortaleza institucional suficiente para combatir y prevenir dicho delito.

Sin embargo, la UIF ha procurado fortalecer las acciones de las autoridades al trabajar con integrantes del Congreso de la Unión para prevenir el lavado de dinero, las cuales son congruentes con las normas internacionales en la materia.

En todo caso, Santiago Niego consideró que sería pertinente reformar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en aras de otorgar mayores instrumentos a las instituciones públicas para enfrentar el lavado de dinero.

El funcionario expresó su opinión mientras en comisiones de la Cámara de Diputados analizan el dictamen enviado por el Senado de la República en el que se reforma la Ley del Banxico y que establece nuevas condiciones para que el Banco central reciba los excedentes de dólares.

El gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León Carrillo, manifestó su desacuerdo total con la iniciativa al considerar que expone al organismo a recibir dólares de procedencia ilícita. 

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