Varias personas y empresas establecidas en México, presuntamente vinculadas al Cártel del Pacífico, hicieron movimientos millonarios en efectivo y triangulación de flujos superiores a mil millones de pesos entre el país, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania, según información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La dependencia detalló que, en una operación conjunta, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos —mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN)— ejecutaron medidas para “bloquear operaciones financieras y suspender actividades de empresas presuntamente vinculadas a un grupo del crimen organizado relacionado con el Cártel, y entidades de procedencia extranjera responsables de operar redes internacionales de lavado de dinero y delitos del orden fiscal mediante casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento en México, Estados Unidos y Europa”.
En un comunicado, Hacienda explicó que mientras la OFAC designó a 26 personas relacionadas con esta red criminal (siete individuos y 19 compañías), la UIF identificó cinco entidades adicionales, lo que elevó a 31 el número total de personas incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas.
El análisis financiero y fiscal reveló operaciones irregulares y triangulación internacional, lo que permitió confirmar que las 24 empresas y siete personas físicas operaban estructuras corporativas y redes financieras usadas para transferir y ocultar recursos ilícitos.
Las maniobras incluían movimientos millonarios en efectivo y flujos superiores a mil millones de pesos entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania, utilizando sociedades creadas para dispersar capitales hacia empresas extranjeras integradas en este esquema financiero transnacional.
A partir de estos hallazgos, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de notificar a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos fiscales y uso de empresas fachada para simular ingresos.
Hacienda destacó que esta acción conjunta refuerza el compromiso de México con la cooperación internacional para evitar el uso del sistema financiero con fines ilícitos y reafirma su cumplimiento con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en materia de prevención de lavado de dinero, además de fortalecer la coordinación bilateral en inteligencia financiera y seguridad internacional.
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