La Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP) informó que los gobiernos de México y Estados Unidos encabezan un esfuerzo internacional para atacar financieramente a la delincuencia organizada transnacional, con un enfoque en nuevas modalidades de lavado de dinero y en el fortalecimiento de la cooperación operativa entre países, a partir de un nuevo mecanismo de coordinación impulsado desde el Departamento del Tesoro estadounidense.

En ese sentido, la dependencia precisó que los días 12 y 13 de enero, en Washington, D.C., se llevó a cabo la primera reunión presencial del Grupo de Trabajo sobre Delincuencia Organizada Transnacional (TOC-WG), un foro especializado que reúne a autoridades financieras de distintos países para intercambiar inteligencia y afectar las estructuras financieras del crimen organizado.

El encuentro fue promovido por el Departamento del Tesoro de EU y contó con la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

El TOC-WG es un mecanismo de cooperación internacional co-liderado por la UIF y FinCEN, que opera bajo un esquema de coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del propio Tesoro estadounidense.

A la reunión asistieron unidades de inteligencia financiera de Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Italia, Países Bajos, España, Suiza, Reino Unido y Uruguay, lo que refleja el carácter multilateral y global del esfuerzo para combatir los flujos financieros ilícitos asociados a organizaciones criminales transnacionales.

Hacienda precisó que durante las sesiones de trabajo, las delegaciones participantes expusieron tipologías relevantes de lavado de dinero vinculadas con organizaciones delictivas, incluyendo redes de facilitadores y cómplices, así como ingresos y medios de pago alternativos. También se abordaron esquemas relacionados con activos virtuales y sus prestadores de servicios, además de actividades vulnerables tradicionales.

Otro de los ejes analizados fue el lavado de dinero asociado a delitos en el sector de hidrocarburos, un tema que permitió a las autoridades identificar patrones comunes y áreas de oportunidad para fortalecer la detección, el análisis y la acción coordinada a nivel internacional.

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