Autoridades de México y Estados Unidos bloquearon a presuntos integrantes de una organización criminal transnacional señalada por actividades de tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos tanto en territorio mexicano como en otras jurisdicciones.

En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detalló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro estadounidense, llevó a cabo acciones conjuntas mediante las cuales fueron identificados 19 objetivos, conformados por 10 personas y nueve empresas.

“Información remitida por autoridades estadounidenses, así como los análisis financieros efectuados por la UIF, permitieron confirmar que esta organización delictiva opera estructuras complejas diseñadas para ocultar el origen y destino de los recursos provenientes de actividades ilícitas”, señaló la dependencia.

Tras el análisis de la información disponible, la UIF detectó además a 10 personas adicionales con actividad financiera en México. Estas serán integradas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).

La institución también dará vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos de carácter fiscal y por el uso de empresas fachada.

Hacienda explicó que entre los mecanismos identificados figura el uso de sociedades creadas para simular operaciones comerciales, la compra de inmuebles mediante prestanombres, la administración de activos a través de plataformas digitales y la dispersión internacional de recursos con el fin de reducir su trazabilidad.

De acuerdo con los reportes revisados por las autoridades, esta red global mantiene presencia en países como Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido, donde también se han registrado operaciones vinculadas con México. En dichas jurisdicciones se han detectado empresas relacionadas, transferencias internacionales, movimientos patrimoniales y posibles conexiones operativas asociadas con actividades ilícitas de alcance transnacional.

La SHCP indicó que la UIF documentó flujos financieros irregulares, triangulación de recursos mediante empresas fachada y el uso coordinado de estructuras corporativas dentro y fuera del país para facilitar la movilidad, ocultamiento y administración de activos.

También se identificaron operaciones relativas a la compra de bienes inmuebles y transferencias internacionales que apuntan a un esquema diseñado para dificultar el rastreo de fondos de origen ilícito.

Hacienda subrayó que estas acciones “fortalecen los mecanismos de cooperación bilateral con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, permiten avanzar en la desarticulación de estructuras financieras utilizadas por organizaciones criminales y contribuyen a impedir que los recursos derivados de actividades ilícitas continúen circulando en el sistema financiero nacional e internacional”.

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