El gobierno mexicano fortaleció sus lazos de cooperación con Italia y con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para enfrentar al crimen organizado, la extorsión, el fraude, los delitos financieros y el lavado de dinero.

Omar Reyes Colmenares, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se reunió con Vincenzo Lo Cascio, especialista global en prisiones y crimen organizado del Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI); el teniente coronel Luca Brioschi, agregado de Policía de la Embajada de Italia en México; y Martha Orozco, experta senior en materia penitenciaria del mismo UNICRI, que forma parte del sistema de la ONU encabezado en el país por la coordinadora residente Allegra Baiocchi.

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En la reunión, los participantes analizaron mecanismos para intercambiar información estratégica y fortalecer la capacitación institucional, con el objeto de mejorar la detección y prevención de operaciones vinculadas con actividades ilícitas, informó la UIF, a través de un comunicado.

También revisaron experiencias internacionales que permitan robustecer los modelos de análisis financiero frente a riesgos del crimen organizado.

Estas acciones forman parte de una política más amplia del gobierno mexicano, que en los últimos meses ha intensificado el combate a los delitos financieros, en parte ante las presiones de Estados Unidos para frenar el tráfico de drogas hacia su territorio.

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El año pasado, autoridades estadounidenses señalaron a tres entidades financieras mexicanas —CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa— como sujetos de preocupación por sus presuntos vínculos con operaciones de lavado de dinero relacionadas con el narcotráfico.

Incluso, este jueves, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 23 personas físicas y morales por su presunta cooperación con el Cártel de Sinaloa, en la proveeduría y distribución de precursores químicos para la producción de drogas, por lo cual fueron sancionadas con el congelamiento de sus propiedades en Estados Unidos.

Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) —de donde depende la UIF—, la cooperación internacional pretende fortalecer la capacidad del Estado mexicano para proteger al sistema financiero y alinear al país con estándares globales en la lucha contra redes delictivas.

GC