El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que está lista la base de datos para identificar a individuos vinculados con el lavado de dinero, medida con la que se buscará un combate más eficiente del problema. Durante su participación en el Congreso Internacional contra la Corrupción: Fortalecimiento Institucional a través del Combate a la Corrupción, el funcionario explicó que en dicha base se podrá ubicar a una persona, sujeto a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a través de su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y “saber si es una persona políticamente expuesta o no”. Detalló que para su elaboración se realizaron convenios con las secretarías de Función Pública (SFP) y de Trabajo y Previsión Social (STPS), los diferentes estados y el Instituto Nacional Electoral (INE). Lo anterior, porque se recopilaron los datos de todos los servidores locales y federales, candidatos y precandidatos y líderes sindicales. Nieto hizo énfasis en la importancia de esa iniciativa, porque los actos de corrupción se han dado a través de las operaciones de fideicomisos y de donativos de los sindicatos. En el último caso, refirió que los sindicatos blancos son mecanismos utilizados por empresas y gobiernos para el lavado de dinero a partir de la generación de tarjetas de débito, donde envían, retirar y después concentran el dinero. En ese sentido, el titular de la UIF expuso el caso organizaciones sin fines de lucro utilizadas y pagadas durante el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas en Puebla.
“Había un esquema de pitufeo, se mandaban hacia distintas personas, se fraccionaba los montos y después el gobierno concentraba en cuentas de personajes clave del gobierno del estado. Hoy ya denunciados y congelados”, concluyó.
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